2026-10-17 07:12:58
美國司法部審查 Binance 是否遵守 2023 年和解協議;尋求沒收 $61M
根據 Bloomberg 10 月 9 日的報導,美國司法部正在審查 Binance 是否在針對該交易所涉嫌違反美國對伊朗制裁規定的調查期間,違反了 2023 年和解協議。司法部刑事司主管 Tysen Duva 確認調查仍在進行中,但拒絕透露細節,也不願確認是否發生任何違規行為。 曼哈頓聯邦檢察官辦公室上個月尋求沒收 Binance 的 6100 萬美元,指稱這筆資金來自伊朗石油銷售,並透過該平台洗錢。Binance 尚未被控有不法行為,調查也可能在未提出指控的情況下結束。根據 2023 年和解協議,Binance 承認違反銀行法規,並同意支付 43 億美元罰款,另接受更嚴格的合規監督。如果被認定違反協議,該公司可能面臨刑事起訴,以及高達數十億美元的額外罰款。