Nhà điều tra on-chain nổi bật ZachXBT đã tuyên bố rằng William Parker, một người đàn ông ở Vương quốc Anh có liên quan đến vụ trộm sòng bạc 1 triệu đô la và các vụ bê bối hack trước đó, là cá voi Hyperliquid bí ẩn.
Thực thể này bị cáo buộc đã thao túng thị trường crypto, thu lợi khoảng 20 triệu đô la bằng cách sử dụng các vị trí có đòn bẩy cao.
Giao dịch mờ ám và lợi nhuận đáng ngờ
Trong một bài viết trên X, ZachXBT đã chi tiết cách mà nguồn vốn ban đầu của cá voi đến từ một lỗ hổng xác thực đầu vào trên một trò chơi casino. Người khai thác rõ ràng đã đàm phán các khoản thanh toán thông qua một tài khoản Telegram hiện đã bị xóa, mà ZachXBT đã liên kết với số điện thoại của Parker ở Vương quốc Anh.
Trước đây được biết đến với tên Alistair Packover, lịch sử tội phạm của Parker bắt đầu từ đầu những năm 2010 khi anh ta đối mặt với các cáo buộc lừa đảo ở Vương quốc Anh liên quan đến hacking và các tội phạm cá cược. Năm ngoái, anh ta đã bị bắt ở Phần Lan vì đã đánh cắp 903.000 đô la từ hai sòng bạc trực tuyến bằng cách thao túng kết quả trò chơi.
Con cá voi đã nổi tiếng vào tháng Ba sau khi thực hiện hai giao dịch đòn bẩy khổng lồ. Giao dịch đầu tiên là một vị thế dài Ethereum và Bitcoin với đòn bẩy 50x, mang lại lợi nhuận 10 triệu đô la ngay trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký một sắc lệnh hành chính để tạo ra một Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược và kho dự trữ altcoin.
Một vị thế bán ngắn khác trên BTC với đòn bẩy 40x đã mang lại cho kẻ lừa đảo được cho là thêm 9 triệu đô la.
Thêm vào sự tranh cãi, nhà giao dịch đã thanh lý một vị thế ETH dài trị giá 340 triệu đô la trên Hyperliquid, thu về khoảng 1,8 triệu đô la lợi nhuận trong khi gây ra một khoản thiệt hại 4 triệu đô la cho kho HLP của nền tảng. Ban đầu, đã có tin đồn rằng một lỗ hổng trên Hyperliquid đã gây ra thiệt hại, nhưng sàn giao dịch nhanh chóng làm rõ rằng đó là hậu quả dễ dự đoán của cách mà hệ thống của họ hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt.
Các cuộc điều tra của ZachXBT đã kết nối địa chỉ của con cá voi với nhiều tài khoản đáng ngờ khác nhau trên các nền tảng như Roobet, Binance và Gamdon. Các thám tử đã xác định được cụm ví gắn liền với con cá voi, bao gồm một chiếc đã nhận được 17.100 đô la từ một cống thoát nước lừa đảo hồi đầu năm. Ông cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình của nhà giao dịch thừa nhận trên X kiếm được 20 triệu đô la thông qua các giao dịch GMX và Hyperliquid.
Phản ứng thị trường
Sau khi ZachXBT công bố, HYPE, một token trong hệ sinh thái Hyperliquid, đã trải qua sự biến động mạnh. Có lúc, nó đã giảm mạnh từ mức cao trong ngày là $15.11 xuống mức thấp là $14.04. Tuy nhiên, nó đã phục hồi một chút, tăng lên khoảng $14.41. Tại thời điểm viết bài, HYPE đã giảm 3.1%, với mức lỗ hàng tháng gần 40%.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
ZachXBT xác định Cá voi Hyperliquid là kẻ lừa đảo ở Vương quốc Anh
Nhà điều tra on-chain nổi bật ZachXBT đã tuyên bố rằng William Parker, một người đàn ông ở Vương quốc Anh có liên quan đến vụ trộm sòng bạc 1 triệu đô la và các vụ bê bối hack trước đó, là cá voi Hyperliquid bí ẩn.
Thực thể này bị cáo buộc đã thao túng thị trường crypto, thu lợi khoảng 20 triệu đô la bằng cách sử dụng các vị trí có đòn bẩy cao.
Giao dịch mờ ám và lợi nhuận đáng ngờ
Trong một bài viết trên X, ZachXBT đã chi tiết cách mà nguồn vốn ban đầu của cá voi đến từ một lỗ hổng xác thực đầu vào trên một trò chơi casino. Người khai thác rõ ràng đã đàm phán các khoản thanh toán thông qua một tài khoản Telegram hiện đã bị xóa, mà ZachXBT đã liên kết với số điện thoại của Parker ở Vương quốc Anh.
Trước đây được biết đến với tên Alistair Packover, lịch sử tội phạm của Parker bắt đầu từ đầu những năm 2010 khi anh ta đối mặt với các cáo buộc lừa đảo ở Vương quốc Anh liên quan đến hacking và các tội phạm cá cược. Năm ngoái, anh ta đã bị bắt ở Phần Lan vì đã đánh cắp 903.000 đô la từ hai sòng bạc trực tuyến bằng cách thao túng kết quả trò chơi.
Con cá voi đã nổi tiếng vào tháng Ba sau khi thực hiện hai giao dịch đòn bẩy khổng lồ. Giao dịch đầu tiên là một vị thế dài Ethereum và Bitcoin với đòn bẩy 50x, mang lại lợi nhuận 10 triệu đô la ngay trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký một sắc lệnh hành chính để tạo ra một Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược và kho dự trữ altcoin.
Một vị thế bán ngắn khác trên BTC với đòn bẩy 40x đã mang lại cho kẻ lừa đảo được cho là thêm 9 triệu đô la.
Thêm vào sự tranh cãi, nhà giao dịch đã thanh lý một vị thế ETH dài trị giá 340 triệu đô la trên Hyperliquid, thu về khoảng 1,8 triệu đô la lợi nhuận trong khi gây ra một khoản thiệt hại 4 triệu đô la cho kho HLP của nền tảng. Ban đầu, đã có tin đồn rằng một lỗ hổng trên Hyperliquid đã gây ra thiệt hại, nhưng sàn giao dịch nhanh chóng làm rõ rằng đó là hậu quả dễ dự đoán của cách mà hệ thống của họ hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt.
Các cuộc điều tra của ZachXBT đã kết nối địa chỉ của con cá voi với nhiều tài khoản đáng ngờ khác nhau trên các nền tảng như Roobet, Binance và Gamdon. Các thám tử đã xác định được cụm ví gắn liền với con cá voi, bao gồm một chiếc đã nhận được 17.100 đô la từ một cống thoát nước lừa đảo hồi đầu năm. Ông cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình của nhà giao dịch thừa nhận trên X kiếm được 20 triệu đô la thông qua các giao dịch GMX và Hyperliquid.
Phản ứng thị trường
Sau khi ZachXBT công bố, HYPE, một token trong hệ sinh thái Hyperliquid, đã trải qua sự biến động mạnh. Có lúc, nó đã giảm mạnh từ mức cao trong ngày là $15.11 xuống mức thấp là $14.04. Tuy nhiên, nó đã phục hồi một chút, tăng lên khoảng $14.41. Tại thời điểm viết bài, HYPE đã giảm 3.1%, với mức lỗ hàng tháng gần 40%.