Vào ngày 14 tháng 3, Decrypt báo cáo rằng một người đàn ông ở California đã bị kết án 87 tháng tù liên bang vì sử dụng Bitcoin để rửa tiền thu được từ việc bán web đen MDMA.
John Khuu, một cư dân San Francisco 29 tuổi, đã nhận tội âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp. Theo cảnh sát Texas, Khuu nhập khẩu MDMA từ Đức và bán nó trên các thị trường web đen khác nhau, chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Sau đó, anh ta trao đổi bitcoin được lưu trữ trong tài khoản của người bán lấy đô la và rửa tiền thông qua "hàng trăm giao dịch và hàng chục tài khoản tài chính".
Đánh giá rủi ro năm 2024 của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy trong khi các phương pháp rửa tiền truyền thống vẫn chiếm ưu thế, buôn bán ma túy sử dụng tiền điện tử đang gia tăng và tinh vi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Một người đàn ông ở California, Mỹ, đã bị kết án 87 tháng tù vì sử dụng Bitcoin để rửa tiền
Vào ngày 14 tháng 3, Decrypt báo cáo rằng một người đàn ông ở California đã bị kết án 87 tháng tù liên bang vì sử dụng Bitcoin để rửa tiền thu được từ việc bán web đen MDMA.
John Khuu, một cư dân San Francisco 29 tuổi, đã nhận tội âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp. Theo cảnh sát Texas, Khuu nhập khẩu MDMA từ Đức và bán nó trên các thị trường web đen khác nhau, chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Sau đó, anh ta trao đổi bitcoin được lưu trữ trong tài khoản của người bán lấy đô la và rửa tiền thông qua "hàng trăm giao dịch và hàng chục tài khoản tài chính".
Đánh giá rủi ro năm 2024 của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy trong khi các phương pháp rửa tiền truyền thống vẫn chiếm ưu thế, buôn bán ma túy sử dụng tiền điện tử đang gia tăng và tinh vi.