Nigeria bắt giữ 792 đối tượng vì tham gia cuộc đột kích Tiền điện tử lừa đảo lãng mạn lớn.

lừa đảo tiền điện tử Nigeria Scam

Các nghi phạm bị giữ gồm 148 công dân Trung Quốc và 40 người Philippines. Cập nhật lần cuối:

17 tháng 12 năm 2024 00:56 EST

Tác giả

Ruholamin Haqshanas

Tác giả

Ruholamin Haqshanas

Về Tác Giả

Ruholamin Haqshanas là một nhà văn tiểu sử crypto đóng góp cho CryptoNews. Anh ấy là một nhà báo crypto và tài chính với hơn bốn năm kinh nghiệm. Ruholamin đã được xuất hiện trong một số crypto nổi tiếng...

Hồ sơ tác giả

Chia sẻ

Đã sao chép

Cập nhật lần cuối:

17 tháng 12 năm 2024 00:56 EST

Tại sao tin tưởng Cryptonews Cryptonews đã đăng tải thông tin về các chủ đề trong ngành tiền điện tử từ năm 2017, nhằm cung cấp thông tin chi tiết cho độc giả của chúng tôi. Các nhà báo và nhà phân tích của chúng tôi có kinh nghiệm rộng rãi trong phân tích thị trường và công nghệ blockchain. Chúng tôi luôn cố gắng duy trì các tiêu chuẩn biên tập cao, tập trung vào độ chính xác và báo cáo cân đối trên tất cả các lĩnh vực - từ tiền điện tử và dự án blockchain đến các sự kiện ngành công nghiệp, sản phẩm và sự phát triển công nghệ. Sự hiện diện liên tục của chúng tôi trong ngành phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin phù hợp trong thế giới tiền tệ số đang phát triển. Đọc thêm về Cryptonews

Thông báo quảng cáoChúng tôi tin tưởng vào sự minh bạch đầy đủ với độc giả của chúng tôi. Một số nội dung của chúng tôi bao gồm liên kết liên kết liên kết, và chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng thông qua những liên kết hợp tác này.

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính của Nigeria (EFCC) đã bắt giữ 792 người liên quan đến một vụ lừa đảo lừa tình với quy mô lớn được cho là liên quan đến tiền điện tử.

Các cuộc bắt giữ diễn ra vào ngày 10 tháng 12 tại một tòa nhà ở Lagos, thành phố lớn nhất của Nigeria, nơi được nghi ngờ là một trung tâm chính cho các hoạt động gian lận.

Các nghi phạm bị bắt giữ bao gồm 148 công dân Trung Quốc và 40 người Philippines, theo Reuters đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ người phát ngôn của EFCC cung cấp thông tin cập nhật vào ngày 16 tháng 12.

Kế Hoạch Liệt Kê Người Phụ Tùng Người Nigeria

Người phát ngôn tiết lộ rằng những kẻ chủ mưu của chương trình này đã tranh thủ các đồng phạm Nigeria để dụ dỗ nạn nhân trực tuyến, chủ yếu nhắm vào những người ở Mỹ, Canada, Mexico và các nước châu Âu khác nhau.

“Những đồng phạm Nigeria đã được tuyển dụng bởi các nhân vật chủ chốt nước ngoài để tìm kiếm nạn nhân trên mạng thông qua các cuộc tấn công lừa đảo, chủ yếu nhắm vào người Mỹ, người Canada, người Mexico và một số người từ các quốc gia châu Âu khác,” người phát ngôn của EFCC nói.

“Một khi người Nigeria có thể giành được sự tin tưởng của những nạn nhân sẽ tới, người nước ngoài sẽ tiếp quản nhiệm vụ thực sự lừa đảo nạn nhân.”

193 Người Nước Ngoài, 599 Người Nigeria Bị Bắt Bởi EFCC Trong Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Lớn Nhất, vụ bắt giữ lớn nhất của các nghi phạm lừa đảo tiền điện tử, Ủy ban Tội phạm và Tội phạm Tài chính đã thông báo vào thứ Hai rằng các nhà điều tra của mình đã bắt giữ khoảng 792 người. Vùng của họ và bộ tộc pic.twitter.com/ZCjT5ik2V5

— Maidalan Kabi Phd™ (@Nura_arg) Ngày 16 tháng 12 năm 2024

Hoạt động này được cho là dựa trên các chiến thuật thường liên quan đến lừa đảo "giết mổ lợn".

Trong phương pháp này, kẻ lừa đảo tạo ra nhân cách trực tuyến giả mạo để xây dựng niềm tin với nạn nhân, thường giả vờ quan tâm lãng mạn hoặc cung cấp cơ hội đầu tư tiền điện tử gian lận.

Khi sự tin tưởng đã được thiết lập, nạn nhân bị ép chuyển tiền.

Đáng chú ý, các hoạt động tương tự tại Myanmar tuyển dụng đến 5.000 người, trong khi chương trình ở Lagos tương đối nhỏ hơn.

Người lao động thường được tuyển dụng thông qua quảng cáo việc làm và nhận được mức lương cao hơn nhiều so với mức trung bình địa phương.

Tại Nigeria, các tân binh được cho là được cung cấp lên đến $500 mỗi tháng—mười lần mức lương tối thiểu quốc gia—cùng với các khoản thưởng dựa trên hiệu suất cho những vụ lừa đảo thành công.

EFCC cho biết họ đang hợp tác với các đối tác quốc tế để xác định xem hoạt động ở Lagos có liên quan đến các tập đoàn tội phạm có tổ chức toàn cầu hay không. Cuộc đàn áp diễn ra trong bối cảnh gia tăng các vụ lừa đảo "giết mổ lợn" trên toàn cầu.

FMA của New Zealand cảnh báo về tình trạng lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng

Gần đây, Cơ quan Thị trường Tài chính New Zealand (FMA) đã đưa ra cảnh báo về một làn sóng ngày càng tăng về các vụ lừa đảo tiền điện tử nhắm vào người dùng mạng xã hội.

Trong một cảnh báo vào thứ Hai, cơ quan giám sát cho biết các kẻ lừa đảo hoạt động chủ yếu qua các kênh YouTube và các nền tảng nhắn tin như WhatsApp và Telegram, nơi họ lôi kéo người dùng không nghi ngờ với những lời hứa về cơ hội đầu tư sinh lợi.

Kẻ lừa đảo thiết lập các kênh YouTube tự giới thiệu mình là nguồn tin đáng tin cậy về lời khuyên giao dịch tiền điện tử.

Người xem được khuyến khích tham gia các nhóm nhắn tin riêng trên WhatsApp hoặc Telegram, nơi mà các kẻ lừa đảo giả vờ là những chuyên gia đầu tư có kinh nghiệm.

Một khi ở bên trong những nhóm này, nạn nhân sẽ được hướng dẫn đến các nền tảng giao dịch gian lận được thiết kế để trông giống như các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp.

Kế hoạch lừa đảo này tuân theo một chiến lược tính toán.

Ban đầu, nạn nhân được yêu cầu thực hiện các khoản gửi nhỏ, tạo dựng lòng tin.

Sau đó, họ được trình bày với các báo cáo lợi nhuận giả mạo để khuyến khích đầu tư lớn hơn.

Tuy nhiên, khi người dùng cố gắng rút tiền của họ, họ sẽ phải đối mặt với yêu cầu thanh toán phí bổ sung, và không bao giờ có tiền được trả lại.

FMA đã cảnh báo hơn 40 nền tảng giao dịch đáng ngờ, bao gồm bi-investments.com, phoenix-trades.com và bricsinvestlimited.com.

Danh sách đầy đủ các nền tảng bị cảnh báo có sẵn trên trang web chính thức của FMA.

Theo dõi chúng tôi trên Google News

Tin tức đang thịnh hành Dự đoán giáBài viết được đề xuất

• Ông Trump Bổ Nhiệm Cựu Nhân Viên PayPal David Sacks làm 'Czar Trí Tuệ Nhân Tạo và Tiền Điện Tử Nhà Trắng'
• Bitcoin vượt qua mốc 106.000 đô la Mỹ trong niềm hy vọng về Kho dự trữ Bitcoin chiến lược của Mỹ
• CTO của Ripple cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong những ngày đầu của Stablecoin của Ripple do các đơn đặt hàng lớn
• Nhà giao dịch Dự đoán Vốn hóa thị trường XRP 1 nghìn tỷ đô-la Mỹ - Là một cú sút 500% chỉ là bắt đầu?
• Crypto tốt nhất để mua bây giờ 15 tháng 12 - Hyperliquid, Ethena, Crypto All-Stars

Phân tích giá

Giá Bitcoin tăng vọt lên trên 106.000 USD với hy vọng dự trữ chiến lược, mục tiêu 800.000 USD đang rình rập

2024-12-16 05:43:31, bởi Arslan Butt

Thông cáo báo chí

Cuộc bán hàng trước của Wall Street Pepe phá vỡ mức 25,6 triệu đô la, tăng 64 lần trong 12 ngày - Lợi nhuận tiếp theo là 1.900.000 lần như $PEPE?

2024-12-16 14:56:32, bởi Gary McFarlane

Tin tức về Bitcoin

MicroStrategy mua 15.350 Bitcoin với giá 1,5 tỷ USD, nâng tổng số lượng Bitcoin sở hữu lên 439.000 BTC

2024-12-16 16:34:22, bởi Veronika Rinecker

Phân tích giá

Giá XRP dừng lại tại $2.41 – Liệu bước tiếp theo của XRP có thể là một đợt tăng mạnh lên $3 không?

2024-12-15 11:47:37, bởi Arslan Butt

• Dự đoán giá Bitcoin (BTC)

• Dự đoán giá Ethereum (ETH) Dự đoán giá Ripple (XRP)

• Dự đoán giá Dogecoin (DOGE)

• Dự đoán giá Solana (SOL)

• Các Ví Crypto Tốt Nhất

• Crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ

• Các giao dịch mở bán tiền điện tử tốt nhất để đầu tư

• Các đồng tiền Meme mới tốt nhất để mua