《Ngày tận thế của loại tiền tệ cá nhân》 Tân quy định chống rửa tiền tại Đài Loan có hiệu lực từ ngày 30/11, không đăng ký không được cung cấp dịch vụ tài sản ảo

FSC hôm qua đã ra thông báo cập nhật rằng Điều 6 của Luật Phòng chống rửa tiền sẽ được thực hiện từ ngày 30/11, khi các đại lý tiền tệ cá nhân chưa hoàn thành việc đăng ký Luật Phòng chống rửa tiền sẽ không cung cấp dịch vụ tài sản ảo, và nếu không đăng ký, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự lên đến 2 năm và phạt tiền lên đến 5 triệu đồng. (Tóm tắt: Viện Hành pháp đã thông qua “Bốn luật mới về chống gian lận”: ở nước ngoài, sàn giao dịch và thương nhân tiền tệ cá nhân phải được đăng ký, và hình phạt hình sự được công bố) (Bổ sung lý lịch: Rửa tiền Bài đọc thứ ba của sửa đổi Luật Phòng chống đã được thông qua: ở nước ngoài, sàn giao dịch và đại lý tiền ảo phải được đăng ký, và người vi phạm bị phạt tới 2 năm tù và phạt tiền 5 triệu nhân dân tệ) Viện Lập pháp Đài Loan đã thông qua “Dự thảo sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền” vào lần đọc thứ ba vào ngày 16 tháng 7 và chính thức ban hành thông cáo vào ngày 31 tháng 7 và ngày 3 tháng 8 Ngày có hiệu lực. Một trong những sửa đổi tập trung vào việc “tăng cường giám sát các dịch vụ tài sản ảo và nghiêm cấm sử dụng tài sản ảo rửa tiền”, và luật mới thứ sáu mới được bổ sung lần đầu tiên đưa “dịch vụ tài sản ảo” vào các quy định chính thức, khiến ngành công nghiệp tiền điện tử theo dõi ở Đài Loan và nước ngoài. Điều 6 Luật Phòng chống rửa tiền sẽ được thực hiện vào ngày 30/11 Trong bối cảnh đó, Ủy ban Điều tiết tài chính đã ra thông báo vào ngày hôm qua (27) để cập nhật rằng Điều 6 của Luật Phòng chống rửa tiền sẽ có hiệu lực vào ngày 30 tháng 11: Điều 6 Luật Phòng chống rửa tiền ban hành ngày 31 tháng 7 năm 113 có hiệu lực từ ngày 30 tháng 11 năm 113 và theo quy định trên, nếu cơ sở hoặc nhân sự cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa hoàn thành việc đăng ký phòng, chống rửa tiền với cơ quan quản lý kinh doanh có mục đích trung ương, Dịch vụ tài sản ảo sẽ không được cung cấp. Các cam kết hoặc nhân sự được thành lập ở nước ngoài để cung cấp dịch vụ tài sản ảo không được phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Trung Quốc nếu họ không đăng ký thành lập công ty hoặc văn phòng chi nhánh theo Luật Công ty và hoàn thành đăng ký phòng chống tiền Wash. Người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự lên đến 2 năm. Điều quan trọng nhất cần lưu ý là dù bạn là sàn giao dịch hay đại lý coin cá nhân, bạn cần hoàn tất đăng ký phòng chống tiền Wash với cơ quan kinh doanh. Việc không đăng ký theo quy định của pháp luật và việc cung cấp dịch vụ tài sản ảo sau ngày 30/11 sẽ vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị phạt tù có thời hạn lên đến 2 năm, tạm giam hình sự hoặc phạt tiền lên đến 5 triệu nhân dân tệ. Pháp nhân có thể phạt tiền không quá 10 lần. Định nghĩa không rõ ràng về “cung cấp dịch vụ tài sản ảo” có thể dẫn đến tranh chấp pháp lý Điều đáng nói là trước đó đã bày tỏ sự lo ngại của cộng đồng rằng định nghĩa không rõ ràng về “cung cấp dịch vụ tài sản ảo” trong các sửa đổi của Luật Phòng chống rửa có thể dẫn đến những tiền lệ sai lầm và hỗn loạn. Ví dụ, nếu ai đó giúp bạn ký quỹ và mua bán Tiền điện tử, đó có phải là một loại “dịch vụ tài sản ảo” không? Nếu có tranh chấp giữa hai bên, bên kia có thể báo cáo rằng mình chưa đăng ký phương pháp phòng chống tiền Rửa thì thẩm phán có bị kết án theo luật phòng chống tiền Rửa không? Về vấn đề này, một nhà điều hành mã hóa ẩn danh đã bình luận với khu vực di chuyển: Các nhà lập pháp không biết rằng mục tiêu cuối cùng của Tiền điện tử là làm cho Dịch vụ tài chính không hạn chế có sẵn cho tất cả mọi người ở ngưỡng tài chính Thả, nhưng luật pháp như vậy đang hạn chế việc sử dụng Tiền điện tử, và không thể cho phép các dịch vụ của Tiền điện tử được kiểm soát bởi chính phủ, và tôi sợ rằng sẽ chỉ có nhiều giao dịch ngầm hơn. Định nghĩa doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản ảo Theo khoản 2 Điều 6 Luật Phòng chống rửa tiền vừa được FSC ban hành, doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản ảo là doanh nghiệp hoặc cá nhân tham gia vào các hoạt động sau đây cho người khác ở Trung Quốc: Trao đổi giữa tài sản ảo và đô la Đài Loan mới, ngoại tệ và tiền tệ của đại lục, Hồng Kông hoặc Ma Cao PHÁT hành. Trao đổi tài sản ảo. Chuyển nhượng tài sản ảo. Lưu ký, quản lý hoặc cung cấp công cụ quản lý đối với tài sản ảo. Tham gia và cung cấp tài sản ảo phát hành hoặc bán Dịch vụ tài chính liên quan. Đài Loan sẽ nới lỏng các tiêu chuẩn quy định trong tương lai? Mặt khác, sau khi Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, nhiều quốc gia và doanh nghiệp dần thay đổi thái độ bảo thủ đối với Tiền điện tử và BTC, điều này thúc đẩy sự chấp nhận quốc tế ngày càng tăng của Tiền điện tử Tuy nhiên, dưới sự thay đổi mạnh mẽ hiện nay trong bối cảnh thời gian và không gian, quy định của Đài Loan về Tiền điện tử có vẻ hơi bảo thủ, lấy Hoa Kỳ làm ví dụ, họ không có đăng ký luật tiền chống rửa liên quan đến các thương nhân tiền tệ cá nhân. Có thể trong tương lai, Đài Loan sẽ rút kinh nghiệm nước ngoài để nới lỏng quy định, nhưng hiện tại, vẫn phải dựa trên Điều 6 của Luật Phòng chống rửa tiền, có hiệu lực từ ngày 30/11. Báo cáo liên quan FSC xác nhận rằng hệ thống đăng ký VASP sẽ được đưa ra vào tháng 12 năm nay! Ge Rujun lo lắng rằng ngành công nghiệp có thể mất cảnh giác Quy định mã hóa của Đài Loan đi vào làn đường nhanh" Kỷ luật tự giác của VASP có thể trở thành chìa khóa để phá vỡ cuộc chơi, đâu là lợi thế và rủi ro? Đài Loan Rửa tiền Chống kiểm soát Sửa đổi Luật Thông báo: mã hóasàn giao dịch “head account” có thể bị khóa! “Sự kết thúc của thương nhân tiền tệ cá nhân” Quy tắc mới của Đài Loan về phòng chống rửa 11/30 trên đường, chưa đăng ký không được phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo" Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trên BlockTempo “Xu hướng năng động trong các khu vực di chuyển - Phương tiện truyền thông tin tức chuỗi khối có ảnh hưởng nhất”.