Bạn đã kiếm được một khoản lợi nhuận lớn từ đầu cơ tiền điện tử, với tổng cộng 10 triệu đồng, và bạn đang nghĩ đến việc nhanh chóng đổi những đồng Tiền ảo này thành đồng Việt Nam thực tế.
Vì vậy, bạn bắt đầu tìm kiếm các U-merchant có thể giúp bạn đổi USDT sang RMB. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng bạn đã tìm được một người có vẻ đáng tin cậy. Bạn đã thỏa thuận rồi, bạn chuyển USDT vào sàn giao dịch làm bảo đảm, chờ U Merchant chuyển tiền vào tài khoản của bạn, sau đó bạn xác nhận giao dịch, sàn giao dịch sẽ chuyển tiền cho U Merchant. Nghe có vẻ an toàn phải không? Nhưng thực tế là có một vấn đề lớn ở đây - bạn không thể xác định tiền mà U Merchant chuyển cho bạn có sạch không! Có lẽ bạn sẽ nghĩ, hãy xem số ngày nguồn vốn tạm ngưng hoặc yêu cầu U Merchant cam kết bồi thường gói thẻ bị đóng băng, hoặc tìm một nhà môi giới tiền điện tử uy tín, ít nhất cũng phải đáng tin cậy phải không? Nhưng tôi rất tiếc, những điều này đều không có tác dụng! Bởi vì việc đóng băng thẻ này giống như một quả bom không xác định thời gian, khi nào nổ, tất cả đều phụ thuộc vào nạn nhân khi nào đến cảnh sát báo cáo. Nguyên nhân chính của việc đóng băng thẻ là bạn không biết tiền mà U merchant trao cho bạn đến từ đâu và có sạch không. Ngay cả khi lần này không có vấn đề gì, sau vài tháng cũng có thể bị đóng băng do các khoản tiền liên quan trước đó. Chưa kể đến thẻ ngân hàng của U Merchant có thể bị theo dõi bởi hệ thống phòng chống rủi ro dữ liệu lớn của ngân hàng do thường xuyên giao dịch tiền. Các thẻ liên quan đến U Merchant cũng có thể gặp rủi ro. Nếu lưu lượng tiền gửi và rút tiền của thẻ ngân hàng trong nước quá tần suất và không phù hợp với thói quen giao dịch trước đây, hoặc không để lại thời gian lưu giữ cho việc rút tiền nhanh, cũng có thể kích hoạt chính sách kiểm soát rủi ro của ngân hàng và đóng băng tài khoản của bạn trực tiếp. Cái này nói ra cũng đơn giản thôi, chính là dữ liệu lớn quá mạnh mẽ. Những người chơi đánh bạc trực tuyến thường sử dụng USDT để chuyển tiền, mua bán tiền ảo trên sàn giao dịch, giao dịch thường xuyên, kết quả là liên quan đến thẻ ngân hàng của chính mình và thẻ ngân hàng bị đưa vào danh sách đen chống lừa đảo bởi dữ liệu lớn. Đa số thẻ ngân hàng của nhà kinh doanh tiền ảo cũng là tài khoản rủi ro cao, nếu bạn giao dịch với họ nhiều, thẻ ngân hàng của bạn cũng có thể bị dán nhãn lừa đảo bởi dữ liệu lớn. Kiếm tiền là việc tốt, nhưng khi quy đổi thành RMB thì cần phải cẩn thận!
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bạn đã kiếm được một khoản lợi nhuận lớn từ đầu cơ tiền điện tử, với tổng cộng 10 triệu đồng, và bạn đang nghĩ đến việc nhanh chóng đổi những đồng Tiền ảo này thành đồng Việt Nam thực tế.
Vì vậy, bạn bắt đầu tìm kiếm các U-merchant có thể giúp bạn đổi USDT sang RMB. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng bạn đã tìm được một người có vẻ đáng tin cậy.
Bạn đã thỏa thuận rồi, bạn chuyển USDT vào sàn giao dịch làm bảo đảm, chờ U Merchant chuyển tiền vào tài khoản của bạn, sau đó bạn xác nhận giao dịch, sàn giao dịch sẽ chuyển tiền cho U Merchant. Nghe có vẻ an toàn phải không? Nhưng thực tế là có một vấn đề lớn ở đây - bạn không thể xác định tiền mà U Merchant chuyển cho bạn có sạch không!
Có lẽ bạn sẽ nghĩ, hãy xem số ngày nguồn vốn tạm ngưng hoặc yêu cầu U Merchant cam kết bồi thường gói thẻ bị đóng băng, hoặc tìm một nhà môi giới tiền điện tử uy tín, ít nhất cũng phải đáng tin cậy phải không? Nhưng tôi rất tiếc, những điều này đều không có tác dụng! Bởi vì việc đóng băng thẻ này giống như một quả bom không xác định thời gian, khi nào nổ, tất cả đều phụ thuộc vào nạn nhân khi nào đến cảnh sát báo cáo.
Nguyên nhân chính của việc đóng băng thẻ là bạn không biết tiền mà U merchant trao cho bạn đến từ đâu và có sạch không. Ngay cả khi lần này không có vấn đề gì, sau vài tháng cũng có thể bị đóng băng do các khoản tiền liên quan trước đó. Chưa kể đến thẻ ngân hàng của U Merchant có thể bị theo dõi bởi hệ thống phòng chống rủi ro dữ liệu lớn của ngân hàng do thường xuyên giao dịch tiền. Các thẻ liên quan đến U Merchant cũng có thể gặp rủi ro.
Nếu lưu lượng tiền gửi và rút tiền của thẻ ngân hàng trong nước quá tần suất và không phù hợp với thói quen giao dịch trước đây, hoặc không để lại thời gian lưu giữ cho việc rút tiền nhanh, cũng có thể kích hoạt chính sách kiểm soát rủi ro của ngân hàng và đóng băng tài khoản của bạn trực tiếp.
Cái này nói ra cũng đơn giản thôi, chính là dữ liệu lớn quá mạnh mẽ. Những người chơi đánh bạc trực tuyến thường sử dụng USDT để chuyển tiền, mua bán tiền ảo trên sàn giao dịch, giao dịch thường xuyên, kết quả là liên quan đến thẻ ngân hàng của chính mình và thẻ ngân hàng bị đưa vào danh sách đen chống lừa đảo bởi dữ liệu lớn. Đa số thẻ ngân hàng của nhà kinh doanh tiền ảo cũng là tài khoản rủi ro cao, nếu bạn giao dịch với họ nhiều, thẻ ngân hàng của bạn cũng có thể bị dán nhãn lừa đảo bởi dữ liệu lớn. Kiếm tiền là việc tốt, nhưng khi quy đổi thành RMB thì cần phải cẩn thận!