Cuộc đàn áp tiền điện tử: Hàn Quốc nhắm mục tiêu vào thị trường OTC trong vụ bê bối hàng tỷ USD

Hàn Quốc đang tăng cường giám sát pháp lý trong bối cảnh gia tăng các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến thị trường giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn (OTC). Các cơ quan quản lý tài chính ở quốc gia có công nghệ tiên tiến này đang tích cực đi sâu vào thế giới giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn của quốc gia châu Á này.

Báo cáo cho biết, các biện pháp quản lý cụ thể là cần thiết trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác có thể bị lạm dụng.

Sàn giao dịch tiền điện tử OTC đối mặt với áp lực ngày càng tăng

Theo các báo cáo tin tức địa phương, trong một cuộc thảo luận có tiêu đề “Các vấn đề pháp lý hình sự liên quan đến tài sản ảo”, các cơ quan quản lý chính bao gồm Phó Trưởng công tố Ki No-Seong và Park Min-woo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã nhấn mạnh các nguồn nguy hiểm tiềm tàng của OTC không được kiểm soát trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Ông Ki No-Seong nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý các thực thể tiền điện tử OTC bị nghi ngờ là bất hợp pháp. No-Seong cho biết các công ty này thường hoạt động ở nước ngoài và tạo điều kiện cho việc trao đổi trái phép tiền ảo sang đồng won Hàn Quốc hoặc các loại tiền tệ toàn cầu khác.

Vấn đề chính là các thực thể này hoạt động mà không đăng ký chính thức, phá vỡ các chuẩn mực kinh doanh thương mại đã được thiết lập của Hàn Quốc.

Không giống như các sàn giao dịch chính thức được chính phủ phê chuẩn, thị trường tiền điện tử không cần kê đơn hoạt động trong bóng tối. Báo cáo cho biết trong khi các nền tảng tiền điện tử được quản lý hàng đầu ở Hàn Quốc, chẳng hạn như Upbit, xử lý khoảng 192 loại tiền kỹ thuật số, thì các nền tảng OTC có danh sách lên tới 700.

Các nền tảng này, bao gồm trao đổi ngang hàng (P2P), cho phép người dùng giao dịch ngoài phạm vi hoạt động của các nền tảng được quản lý hiện có.

Trường hợp kêu gọi cần có quy định mạnh mẽ hơn

Giao dịch bất hợp pháp thông qua nền tảng OTC không hề bị chú ý. Một vụ án nổi bật được nêu bật trong báo cáo liên quan đến Phòng Điều tra Tội phạm Quốc tế của Văn phòng Công tố Quận Inch.

Ba người đã bị bắt và buộc tội vì tham gia kinh doanh ngoại hối trái phép trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm ngoái.

Các cá nhân bị cáo buộc đã mua tiền kỹ thuật số trị giá 70,9 triệu USD (94 tỷ won) từ các nền tảng OTC nước ngoài thay mặt cho khách hàng Libya. Những tài sản này sau đó đã được thanh lý thành tiền mặt ở Hàn Quốc.

Phạm vi của các giao dịch bất hợp pháp này không chỉ giới hạn ở các sự cố riêng lẻ. Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cung cấp một bức tranh rộng hơn, ước tính giá trị của các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp thông qua tiền kỹ thuật số sẽ đạt 4 tỷ USD (5,6 nghìn tỷ won) vào năm 2022.

Đặc biệt, dữ liệu hải quan cho thấy tổng giá trị của hành vi sai trái tài chính đã tăng vọt từ 3,2 nghìn tỷ won (2,5 tỷ USD) vào năm 2021 lên 8,2 nghìn tỷ won (6,2 tỷ USD) vào năm sau.

Gần 70% hoạt động tài chính bất hợp pháp được các quan chức theo dõi liên quan đến các giao dịch tiền điện tử. Điều thú vị là theo báo cáo, tổng số tiền kỹ thuật số bị thu giữ là 4,3 tỷ USD, nhưng nó chỉ đến từ 15 giao dịch.

Mục đích chính của các hoạt động này là mua tài sản kỹ thuật số ở nước ngoài và sau đó bán chúng trong nước, tận dụng môi trường pháp lý của Hàn Quốc, điều này thường dẫn đến giá tiền điện tử nước ngoài cao hơn cho người mua trong nước.