Luật CLARITY dành để dành $150M cho các cuộc điều tra gian lận tiền điện tử

Luật Rõ Ràng Thị Trường Tài Sản Kỹ Thuật Số đã đảm bảo phân bổ 150 triệu đô la cho các nỗ lực thực thi pháp luật nhằm mục tiêu vào các vụ lừa đảo tiền điện tử và các tội phạm tài sản kỹ thuật số khác, theo Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis.

Tóm tắt

• Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết Luật RÕ RÀNG bao gồm 150 triệu đô la để giúp các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi các kẻ lừa đảo tiền điện tử và các tác nhân phạm tội khác.
• Luật này cũng sẽ cho phép các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ bị đóng băng và đưa các công ty tài sản kỹ thuật số vào các yêu cầu tuân thủ của Đạo luật Bí mật Ngân hàng.
• Những người ủng hộ dự luật nói rằng các quy tắc thị trường rõ ràng hơn và các công cụ thực thi mạnh mẽ hơn là cần thiết để chống lại gian lận trong khi hỗ trợ các doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp.

Trong một bài đăng được đăng trên X vào ngày 16 tháng 6, thượng nghị sĩ Wyoming nói rằng luật này sẽ cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật nguồn tài chính để “theo dõi các kẻ lừa đảo và tác nhân xấu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số” khi các nhà lập pháp tiếp tục tranh luận về tương lai của quy định tiền điện tử tại Hoa Kỳ.

Luật RÕ RÀNG cung cấp 150 triệu đô la cho các cơ quan thực thi pháp luật để truy đuổi các kẻ lừa đảo và tác nhân xấu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

— Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (@SenLummis) ngày 16 tháng 6, 2026

Điều khoản cấp vốn này là một phần của Luật RÕ RÀNG, một dự luật về cấu trúc thị trường nhằm thiết lập các quy tắc liên bang rõ ràng hơn cho tài sản kỹ thuật số trong khi tăng cường các công cụ có sẵn cho các nhà điều tra truy quét các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Luật RÕ RÀNG kết hợp quy tắc thị trường với các biện pháp thực thi

Bên cạnh việc xác định cách thức quản lý tài sản kỹ thuật số, dự luật còn chứa một số điều khoản nhằm hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự và các nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng.

Theo đề xuất, các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà phát hành stablecoin sẽ nhận được quyền tạm thời để đóng băng các giao dịch đáng ngờ trong tối đa 30 ngày. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu gia hạn thời gian giữ đó lên đến 180 ngày thông qua một lệnh bằng văn bản.

Các yêu cầu trong dự luật cũng sẽ đưa các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số vào các nghĩa vụ của Đạo luật Bí mật Ngân hàng, yêu cầu các công ty duy trì các chương trình Chống rửa tiền và nộp Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ theo cách tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống.

Những người ủng hộ dự luật lập luận rằng các biện pháp này sẽ giúp dễ dàng hơn trong việc truy vết các khoản tiền bất hợp pháp trong khi cung cấp cho các cơ quan các cơ chế pháp lý để phản ứng nhanh hơn với các vụ gian lận nghi ngờ.

Cùng lúc đó, Luật RÕ RÀNG còn nhằm giải quyết các tranh chấp lâu dài giữa các nhà quản lý liên bang về việc giám sát tài sản kỹ thuật số

Trong nhiều năm, các công ty tiền điện tử đã phải đối mặt với sự không chắc chắn khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) có quan điểm khác nhau về cách phân loại các token khác nhau.

Các nhà lập pháp ủng hộ dự luật nói rằng dự luật sẽ thiết lập các phân biệt rõ ràng giữa hàng hóa kỹ thuật số và chứng khoán, đồng thời yêu cầu các sàn giao dịch giữ tài sản khách hàng riêng biệt với quỹ của công ty, một biện pháp bảo vệ nhằm giảm thiểu rủi ro thất bại tương tự như vụ sụp đổ của FTX.

Quốc hội xem xét các sáng kiến chống tội phạm mới

Đề xuất cấp vốn cho thực thi pháp luật đến khi các nhà lập pháp tiếp tục thảo luận các biện pháp bổ sung tập trung vào tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Đầu tháng này, các đại diện Lance Gooden và Josh Gottheimer đã giới thiệu Đạo luật Thực thi và Phối hợp Trộm cắp Tiền điện tử Liên bang, nhằm thành lập một nhóm đặc nhiệm chuyên trách về trộm cắp tiền điện tử trong Bộ Tư pháp.

Theo đề xuất, nhóm đặc nhiệm này sẽ phối hợp các cuộc điều tra liên quan đến các cơ quan bao gồm DOJ, FBI, Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính. Trách nhiệm của nhóm sẽ bao gồm truy vết các tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp, nâng cao kỹ thuật điều tra, hỗ trợ nạn nhân, và hỗ trợ các cơ quan nhà nước, địa phương và quốc tế.

Đà ủng hộ Luật RÕ RÀNG đã tiếp tục tăng trong Quốc hội sau khi dự luật này được Ủy ban Ngân hàng Thượng viện thông qua với tỷ lệ 15-9

Với lịch trình nghị viện ngày càng chặt chẽ trước mùa bầu cử, những người ủng hộ dự luật đã lập luận rằng Hoa Kỳ cần một khung pháp lý liên bang rõ ràng để giải quyết các hoạt động phạm tội trong khi cung cấp sự chắc chắn về quy định cho các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số hợp pháp.