Cơ quan ED của Ấn Độ nộp cáo buộc trong vụ giả mạo $20M Coinbase

Cơ quan Thi hành pháp luật đã nộp đơn tố cáo trong vụ án gian lận tiền điện tử liên quan đến hơn 20 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp và đã đính kèm các tài sản trị giá khoảng 64,55 crore INR (khoảng 6,83 triệu đô la) liên quan đến các khoản thu nhập bất hợp pháp bị cáo buộc.

Tóm tắt

• Cơ quan Thi hành pháp luật đã nộp đơn tố cáo chống lại Chirag Tomar và những người khác trong vụ gian lận tiền điện tử liên quan đến hơn 20 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp.
• Các nhà điều tra cáo buộc nhóm này đã sử dụng các trang web Coinbase giả để đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng và chuyển tiền điện tử từ các tài khoản nạn nhân vào các ví do họ kiểm soát.
• Các cơ quan Ấn Độ đã đính kèm các tài sản trị giá khoảng 64,55 crore INR sau khi truy tìm các khoản thu nhập bất hợp pháp qua nhiều ví crypto và các giao dịch peer-to-peer vào Ấn Độ.

Theo cơ quan, đơn tố cáo nêu tên Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tập đoàn Công nghiệp Tomar Group of Industries Private Limited, và Exahomes Realtors. Vụ án bắt nguồn từ cáo buộc rằng các nhà đầu tư tiền điện tử đã bị lừa qua các trang web giả mạo được thiết kế giống với sàn giao dịch Coinbase của Mỹ.

Các nhà điều tra cáo buộc rằng Chirag Tomar, hiện đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ, đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch này. Cơ quan cho biết bằng chứng và chi tiết vụ án đã được thu thập từ các cơ quan Mỹ thông qua các kênh Hiệp định Trợ giúp Pháp lý Song phương trong khuôn khổ điều tra.

Các cơ quan cáo buộc rằng nhóm này đã tạo ra các trang web giả mạo giống Coinbase và sử dụng chúng để thu thập thông tin đăng nhập và xác thực từ người dùng không cảnh giác. Sau khi truy cập được, các khoản nắm giữ tiền điện tử được cho là đã chuyển từ các tài khoản của nạn nhân vào các ví do bị cáo kiểm soát.

Kết án tại Mỹ liên quan đến vụ lừa đảo giả mạo Coinbase

Các hồ sơ tòa án tại Mỹ cho thấy Tomar đã bị bắt tại sân bay Atlanta bởi Cục Điều tra Liên bang (FBI) vào tháng 12 năm 2023. Sau đó, anh ta đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua chuyển khoản và bị tuyên án 60 tháng tù, kèm theo hai năm giám sát sau tù.

Các công tố viên Mỹ cáo buộc rằng hoạt động này bắt đầu từ ít nhất tháng 6 năm 2021 và nhằm vào các nạn nhân tại Mỹ và các quốc gia khác thông qua các trang web giả mạo Coinbase. Theo các hồ sơ tòa án, các kẻ lừa đảo đã sử dụng các tên miền được thiết kế để bắt chước dịch vụ của Coinbase, bao gồm cả một phiên bản giả của nền tảng Coinbase Pro của sàn.

Các công tố viên cũng cáo buộc rằng các thành viên trong kế hoạch đã giả danh nhân viên hỗ trợ khách hàng của Coinbase và, trong một số trường hợp, đã sử dụng phần mềm điều khiển từ xa để truy cập vào các tài khoản của nạn nhân. Một nạn nhân ở Bắc Carolina được cho là đã mất hơn 240.000 đô la vào tháng 2 năm 2022.

Các cơ quan Mỹ cho biết rằng kế hoạch này đã tạo ra hơn 20 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ hàng trăm nạn nhân. Các tài liệu tòa án còn cáo buộc rằng một phần thu nhập bất hợp pháp đã được chi tiêu cho các xe sang trọng và các chuyến đi quốc tế, bao gồm cả các chuyến đi đến Dubai.

ED truy tìm các khoản thu nhập crypto bị cáo buộc đến các tài sản tại Ấn Độ

Các nhà điều tra Ấn Độ cáo buộc rằng sau khi tiền điện tử bị đánh cắp, các tài sản đã được chuyển qua nhiều ví và chuyển đổi thành các tài sản kỹ thuật số khác để che giấu dấu vết giao dịch.

Cơ quan cho biết các khoản tiền này cuối cùng đã được chuyển đổi thành tiền tệ Ấn Độ qua các giao dịch peer-to-peer và được chuyển vào các tài khoản ngân hàng liên kết với Chirag Tomar và các bị cáo khác.

Các khoản tiền này sau đó được cho là đã được sử dụng để mua bất động sản và các tài sản khác tại Ấn Độ, theo điều tra.

Đơn tố cáo này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan Ấn Độ tiếp tục siết chặt quản lý lĩnh vực tài sản kỹ thuật số theo Luật Phòng chống Rửa tiền.

Theo các quy định do Đơn vị Tình báo Tài chính thi hành, các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác phải duy trì hồ sơ khách hàng, thực hiện kiểm tra nhận biết khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Cơ quan Thi hành pháp luật là một trong những cơ quan chính chịu trách nhiệm điều tra các cáo buộc rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số.