Mỹ FBI phát hành thông báo cảnh báo, các nhóm lừa đảo đang sử dụng dịch vụ chuyển tiền mặt trực tiếp để nhận tiền trong các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, trong đó nhiều nạn nhân là người cao tuổi. Các kẻ lừa đảo thường ban đầu xây dựng lòng tin qua các nền tảng mạng xã hội, tin nhắn hoặc giả danh các chuyên gia đầu tư tiền điện tử, dụ dỗ nạn nhân đầu tư trên các nền tảng giao dịch giả mạo và trình diễn lợi nhuận giả mạo. Khi ngân hàng chặn các giao dịch đáng ngờ hoặc nạn nhân cố gắng rút tiền, kẻ lừa đảo sẽ tuyên bố tài khoản bị đánh dấu, yêu cầu trả phí phạt hoặc tiếp tục đầu tư, yêu cầu nạn nhân chuẩn bị tiền mặt và sắp xếp người giao hàng đến nhà hoặc địa điểm công cộng để lấy tiền. Để tăng độ tin cậy, các đối tượng lừa đảo còn cung cấp số sê-ri tiền đô la, mã mật khẩu và các phương thức khác để khiến nạn nhân “xác minh” danh tính người nhận tiền. FBI nhắc nhở công chúng không giao tiền mặt cho người lạ hoặc tiết lộ địa chỉ gia đình, và kiểm tra kỹ địa chỉ trang web nền tảng, ảnh chụp ứng dụng và các bình luận liên quan trước khi đầu tư.