Cảnh sát Hàn Quốc phá án rửa tiền 1,11 tỷ USDT, bắt giữ 23 người liên quan đến chuỗi tài chính của nhóm lừa đảo tại Campuchia

robot
Đang tạo bản tóm tắt

BlockBeats Tin tức, ngày 16 tháng 6, Cục Cảnh sát địa phương Seoul, Hàn Quốc gần đây đã bắt giữ 23 nghi phạm, cáo buộc họ cung cấp dịch vụ rửa tiền bằng tiền điện tử cho tổ chức tội phạm lừa đảo qua mạng tại Campuchia, liên quan đến số tiền khoảng 111 triệu USD (tương đương 168 tỷ won Hàn Quốc).

Điều tra cho thấy, nhóm này trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, đã mua USDT và thường xuyên chuyển tiền giữa các nền tảng giao dịch trong và ngoài Hàn Quốc để rửa tiền từ các khoản thu bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo và gian lận đầu tư, liên quan đến khoảng 265 vụ án, khoảng 11.300 tài khoản ngân hàng và giao dịch.

Cảnh sát cho biết, mạng lưới này sử dụng cấu trúc tài khoản đa tầng phức tạp và các giao dịch xuyên quốc gia để phân tán và tái hợp các khoản phạm tội, trong đó đã niêm phong khoảng 650 triệu won Hàn Quốc (khoảng 430.000 USD) tiền phạm tội, nhưng thủ lĩnh chính vẫn đang bỏ trốn và đã bị đưa vào danh sách truy nã đỏ của INTERPOL.

Ngoài ra, cảnh sát còn bắt giữ 33 người cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ trái phép, những người này cũng sử dụng USDT để thực hiện các hoạt động đổi tiền ngầm giữa khách du lịch và người quen nhằm hỗ trợ luồng tiền và tránh sự kiểm soát.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim