Wu nói rằng, Cục Thi hành pháp luật Ấn Độ (ED) đã chính thức truy tố thủ lĩnh tội phạm xuyên quốc gia Chirag Tomar cùng đồng phạm về việc giả mạo trang web Coinbase và lừa đảo 20 triệu USD.


Nhóm này lợi dụng thao túng SEO và các trang web giả mạo cao cấp để lừa đảo nhà đầu tư toàn cầu, thông qua việc lừa lấy mã xác thực 2FA của người dùng để trộm tài sản mã hóa, và sử dụng mạng P2P cùng các công ty vỏ bọc để rửa tiền.
Hiện tại, vụ án đã phong tỏa 129 tài khoản ngân hàng của nhóm cùng khoảng 7,5 triệu USD tài sản.
Tên chính phạm Tomar trước đó đã bị tòa án Mỹ tuyên án 60 tháng tù giam.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 4
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
RugProofMood
· 5giờ trước
Công ty vỏ + chuỗi rửa tiền P2P, cuốn sổ tay hướng dẫn này e rằng không phải là hướng dẫn trả phí trên mạng tối
Xem bản gốcTrả lời0
PfpArchaeologist
· 7giờ trước
60 tháng đổi lấy 20 triệu đô la, ROI này cao hơn nhiều so với khai thác DeFi, tiếc là chỉ có nước mắt trong tù
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityTeaMaster
· 7giờ trước
Đóng băng 7,5 triệu nhưng lừa đảo 20 triệu, số tiền còn lại có lẽ đã sớm chảy vào Tornado rồi
Xem bản gốcTrả lời0
LeverageWhisperer
· 7giờ trước
Lừa đảo SEO + chặn mã xác thực 2FA, bộ combo này quá kinh điển, người mới không thể phòng thủ nổi
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim