Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ truy tố Chirag Tomar, liên quan đến vụ lừa đảo giả mạo Coinbase trị giá 20 triệu USD

BlockBeats Tin tức, ngày 16 tháng 6, Cục Thi hành pháp luật Ấn Độ (ED) đã đệ trình cáo trạng lên Tòa án Đặc biệt PMLA tại New Delhi Dwarka, chính thức buộc tội ChiragTomar và đồng phạm của hắn tham gia vào một vụ lừa đảo phishing tiền điện tử quy mô khoảng 20 triệu USD.

Điều tra cho thấy, nhóm này đã thực hiện các cuộc tấn công thông qua chiếm đoạt SEO và trang web phishing giả mạo "Coinbase Pro", dụ người dùng nhập thông tin tài khoản và sau đó lừa đảo xác thực 2FA, từ đó chuyển tiền điện tử của nạn nhân từ xa. Các khoản tiền sau đó bị phân chia thành hàng nghìn ví và qua các giao dịch P2P cùng các nền tảng giao dịch địa phương để rửa tiền nhiều lớp.

Vụ án phối hợp với các hoạt động thực thi pháp luật liên bang của Mỹ. Trước đó, Tomar đã bị FBI bắt giữ tại Mỹ và bị kết án 60 tháng tù giam vì tội âm mưu lừa đảo qua điện thoại. ED Ấn Độ cho biết đã thu thập chứng cứ quan trọng thông qua hợp tác tư pháp quốc tế, đồng thời phong tỏa 129 tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án và khoảng 645,5 triệu rupee tài sản, số tiền và bất động sản liên quan đang tiến hành các thủ tục thu hồi và tịch thu tiếp theo.