Tiền ảo cấu kết với nhóm lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ! Kẻ chủ mưu Thư Khởi Nhân nộp 20 triệu bảo lãnh, viện kiểm sát đề nghị xử phạt nặng 25 năm

Tiền muốn công nghệ bị cáo buộc giúp nhóm lừa đảo rửa tiền, hơn 1.000 người bị hại, bị lừa 12,75 tỷ nhân dân tệ. Thủ phạm chính bị đề nghị truy tố 25 năm, được tuyên án 20 triệu nhân dân tệ bảo lãnh và giám sát công nghệ.

Tiền muốn công nghệ liên quan đến giúp nhóm lừa đảo rửa tiền, số người bị hại vượt quá 1.500 người

Theo báo cáo của Trung tâm Thông tấn Trung ương, Viện Kiểm sát Địa phương Shilin điều tra vụ án nền tảng giao dịch tài sản ảo Tiền muốn công nghệ bị cáo buộc giúp nhóm lừa đảo rửa tiền, năm ngoái truy tố 14 người, trong đó có thủ phạm chính họ tên Thị dựa trên các tội danh lừa đảo tăng nặng, rửa tiền và tổ chức tội phạm. Cảnh sát điều tra phát hiện, nhóm này từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, bị cáo buộc giúp nhóm lừa đảo chuyển tiền và rửa tiền, số người bị hại là 1.539 người, số tiền bị lừa khoảng 12,75 tỷ nhân dân tệ, dòng tiền rửa tiền liên quan còn vượt quá 2,3 tỷ nhân dân tệ.

Nội dung truy tố chỉ rõ, Tiền muốn công nghệ tuyên bố có tư cách hợp pháp của nhà cung cấp tài sản ảo, và thông qua các điểm nhượng quyền khắp toàn Đài Loan cung cấp dịch vụ mua bán Tether (USDT). Nhóm lừa đảo dẫn dắt nạn nhân mang tiền mặt đến cửa hàng mua USDT, sau đó chuyển tài sản vào địa chỉ ví được chỉ định, sử dụng nhiều lớp chuyển khoản để cắt đứt liên kết dòng tiền và dòng coin, làm tăng khó khăn cho cơ quan pháp luật trong việc truy tìm.

• Tin liên quan: Vụ án rửa tiền của Tiền muốn tạo kỷ lục! Thủ phạm chính phủ phủ nhận tội danh, triệu tập 1601 nhân chứng được chấp thuận

Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt nặng 25 năm, tòa án xác định tình tiết liên quan nghiêm trọng

Viện Kiểm sát cho rằng, thủ phạm chính họ tên Thị có dấu hiệu chủ đạo trong toàn bộ mô hình hoạt động, và thiết lập cơ chế hợp tác hoàn chỉnh với nhóm lừa đảo, thông qua giao dịch tài sản ảo hỗ trợ dòng tiền phạm tội lưu chuyển, do đó dựa trên các tội danh lừa đảo gây hại, rửa tiền và tổ chức tội phạm, đã khởi tố vụ án, đồng thời đề nghị tòa án xử phạt tổng cộng 25 năm tù giam.

Tòa án chỉ rõ, vụ án có nhiều nạn nhân, số tiền liên quan lớn, nếu tuyên có tội, có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự nặng nề và nghĩa vụ bồi thường dân sự trong tương lai, do đó thủ phạm chính họ tên Thị thực sự có nguy cơ trốn tránh xét xử và thi hành hình phạt. Ngoài ra, tòa cũng xác định, họ có nghi ngờ phạm tội lừa đảo chung hơn ba người để chiếm đoạt tài sản và các tội danh rửa tiền thông thường, có mức độ nghiêm trọng.

Tòa án tuyên án bảo lãnh cao, kết hợp biện pháp giám sát công nghệ

Khi vụ án bước vào giai đoạn xét xử, hội đồng xét xử cho rằng, cần thiết phải tạm giam đã giảm so với thời gian điều tra, do đó tuyên thủ phạm chính họ tên Thị bảo lãnh 20 triệu nhân dân tệ, đồng thời thực hiện hạn chế cư trú, hạn chế xuất cảnh ra nước ngoài trong 8 tháng, cùng các biện pháp giám sát thiết bị công nghệ.

Ngoài điều kiện bảo lãnh, thủ phạm chính họ tên Thị còn phải định kỳ báo cáo với các cơ quan liên quan theo quy định. Tòa án cho rằng, với khoản tiền bảo lãnh lớn, giám sát điện tử và hạn chế xuất cảnh, đã đủ để giảm thiểu rủi ro bỏ trốn, và đảm bảo quá trình xét xử tiếp theo diễn ra thuận lợi.

Vụ án lừa đảo tài sản ảo cảnh báo thêm, dòng tiền và dòng coin liên phòng trở thành trọng tâm

Vụ án này được xem là một trong những vụ rửa tiền tài sản ảo quy mô lớn nhất tại Đài Loan trong những năm gần đây, một lần nữa nhấn mạnh rủi ro các nhóm bất hợp pháp lợi dụng tiền mã hóa để chuyển tiền.

Viện Kiểm sát chỉ rõ, nhóm liên quan kết hợp các điểm giao dịch thực tế, $USDT giao dịch và chuyển khoản xuyên biên giới, xây dựng chuỗi dòng tiền hoàn chỉnh, giúp thu nhập phạm tội nhanh chóng chảy ra nước ngoài.

Khi ngành công nghiệp tài sản ảo dần được đưa vào hệ thống quản lý, các cơ quan quản lý đã liên tục thúc đẩy cơ chế phối hợp phòng chống giữa ngân hàng, tổ chức thanh toán điện tử và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Trong tương lai, việc nâng cao hiệu quả báo cáo các giao dịch đáng ngờ, tăng cường khả năng truy tìm dòng tiền và dòng coin, cũng như xây dựng hệ thống tuân thủ tài sản ảo hoàn chỉnh sẽ trở thành các nhiệm vụ quan trọng trong việc chống gian lận tài chính tại Đài Loan.