Theo hãng tin Yonhap, đội điều tra tội phạm phạm vi rộng của Cục Cảnh sát Seoul, Hàn Quốc cho biết đã chuyển giao cho cơ quan công tố hơn 20 người trong hai tổ chức bị cáo buộc rửa tiền từ lợi nhuận của các vụ lừa đảo qua phishing sử dụng tiền mã hóa.

Trong đó, một nhóm bị cáo buộc mua và chuyển USDT qua các sàn giao dịch tiền mã hóa trong và ngoài Hàn Quốc để rửa tiền cho tổ chức lừa đảo qua phishing tại Campuchia, với số tiền chuyển đổi trái phép khoảng 14 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 10,1 triệu USD), và thu phí khoảng 650 triệu won (khoảng 470.000 USD);
Nhóm còn lại gồm 14 người bị cáo buộc sử dụng khoảng 2 triệu USD lợi nhuận phạm tội mua USDT rồi chuyển ra các sàn giao dịch quốc tế để rửa tiền.
Cảnh sát cũng chuyển giao cho cơ quan công tố 33 người bị cáo buộc hoạt động kinh doanh chuyển đổi ngoại tệ không đăng ký, với tổng số tiền khoảng 63 tỷ won (khoảng 4,5 triệu USD).