Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá hai tổ chức rửa tiền bằng tài sản ảo, liên quan đến 14 tỷ won Hàn Quốc tiền lừa đảo qua điện thoại

BlockBeats Tin tức, ngày 16 tháng 6, theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát Seoul, Hàn Quốc, đội điều tra tội phạm phạm vi rộng đã phá vỡ hai tổ chức rửa tiền bằng tài sản ảo, tổng số tiền liên quan vượt quá 14 tỷ won Hàn Quốc. Trong đó, một tổ chức gồm 9 nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc, A (45 tuổi) và các người khác, do nhóm lừa đảo viễn thông Campuchia chỉ đạo, từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, mua USDT qua sàn giao dịch nước ngoài và chuyển đổi giữa các sàn giao dịch trong và ngoài nước, tổng cộng rửa tiền khoảng 14 tỷ won Hàn Quốc.

Tổ chức này thu phí 650 triệu won Hàn Quốc, hiện tại các nghi phạm chính đã được chuyển giao cho cơ quan tố tụng, trong đó 2 người bị bắt giữ, thủ lĩnh Y (29 tuổi) đã bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ. Một tổ chức khác gồm 14 người trực tiếp tham gia rửa tiền từ vụ lừa đảo tình yêu ở Campuchia, liên quan đến khoảng 2,8 tỷ won Hàn Quốc. Ngoài ra, còn có 33 người bị chuyển giao cho cơ quan tố tụng vì bị cáo buộc cung cấp dịch vụ đổi tiền ảo không phép cho khách du lịch nước ngoài (liên quan đến 6,3 tỷ won Hàn Quốc).