Dubai VARA phát hành hướng dẫn mới về phòng chống rửa tiền, yêu cầu các doanh nghiệp mã hóa tham gia kiểm soát rủi ro theo thời gian thực danh sách đen FATF

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Deep Tide TechFlow Tin tức, ngày 16 tháng 6, theo báo cáo của Bitcoin.com, Cơ quan Quản lý Tài sản ảo Dubai (VARA) gần đây đã phát hành hướng dẫn mới về quy định chống rửa tiền (AML), yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động tại Dubai tích hợp dữ liệu quốc gia có rủi ro cao và danh sách đen của FATF vào mô hình đánh giá rủi ro theo thời gian thực, để thay thế cơ chế theo dõi tuân thủ tĩnh.
Quy định mới yêu cầu các doanh nghiệp cập nhật đánh giá rủi ro ít nhất mỗi ba tháng, nếu có sự thay đổi lớn trong cấu trúc vận hành hoặc dòng sản phẩm thì phải cập nhật ngay lập tức; đồng thời phải đánh giá riêng rủi ro tài trợ lan truyền và rủi ro trừng phạt tài chính định hướng, không được xử lý chung với tuân thủ chống rửa tiền một cách tổng thể; ngoài ra, các doanh nghiệp còn phải chính thức ghi lại các rủi ro do hoạt động hỗ trợ AI và sàn giao dịch tăng cường ẩn danh mang lại.
VARA cho biết, các cán bộ tuân thủ, quản lý cấp cao và thành viên hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về xếp hạng rủi ro còn lại của công ty, hướng dẫn quản lý đã chuyển từ xử phạt sau sự việc sang kiểm soát rủi ro hệ thống chủ động.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim