Bitbank của Nhật Bản cảnh báo người dùng về việc đình chỉ tài khoản liên quan đến giao dịch Polymarket

Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Bitbank đã cảnh báo khách hàng rằng các tài khoản liên kết với các nền tảng thị trường dự đoán như Polymarket có thể bị đình chỉ.

Tóm tắt

• Bitbank cảnh báo rằng các tài khoản liên kết với Polymarket và các nền tảng thị trường dự đoán khác có thể bị đình chỉ theo chính sách tuân thủ của họ.
• Sàn giao dịch cho biết người dùng có thể mất quyền truy cập vào giao dịch, rút tiền và các chức năng của tài khoản nếu phát hiện chuyển khoản đến các dịch vụ thị trường dự đoán.
• Cảnh báo này xuất hiện khi Polymarket đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Theo thông báo được công bố bởi sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Bitbank, người dùng gửi tiền hoặc rút tiền từ các dịch vụ thị trường dự đoán có thể bị hạn chế tài khoản nếu hoạt động liên quan đến các nền tảng có thể bị coi là cờ bạc theo luật pháp Nhật Bản.

Sàn giao dịch cho biết các thị trường dự đoán cho phép người dùng giao dịch về kết quả của các sự kiện trong tương lai, bao gồm các cuộc bầu cử, sự kiện thể thao và các diễn biến thực tế khác bằng tiền điện tử. Trong khi nhiều nền tảng này hoạt động ở nước ngoài, Bitbank tuyên bố rằng việc truy cập và sử dụng chúng từ Nhật Bản để kiếm lợi có thể rơi vào các vi phạm liên quan đến cờ bạc.

Theo chính sách do sàn đề ra, các tài khoản bị phát hiện chuyển tiền đến các dịch vụ thị trường dự đoán hoặc các nền tảng liên quan có thể bị đình chỉ. Bitbank cho biết người dùng bị ảnh hưởng sẽ mất quyền truy cập vào đăng nhập tài khoản, gửi và rút tiền điện tử, rút yên và các chức năng giao dịch.

Sàn cũng tuyên bố rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm cho các khoản lỗ phát sinh từ các biện pháp đình chỉ tài khoản. Người dùng cho rằng tài khoản của họ bị hạn chế sai đã được hướng dẫn liên hệ với công ty qua các kênh hỗ trợ để xem xét.

Nhật Bản gia nhập danh sách ngày càng tăng các khu vực giám sát thị trường dự đoán

Cảnh báo của Bitbank xuất hiện khi các nền tảng thị trường dự đoán tiếp tục thu hút sự chú ý từ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia.

Vào tháng 5, Polymarket đã làm rõ rằng họ không giới thiệu yêu cầu xác minh danh tính bắt buộc trên nền tảng chính của mình sau khi có các báo cáo cho rằng các biện pháp tuân thủ chặt chẽ hơn đang được xem xét. Vào thời điểm đó, phó chủ tịch kỹ thuật của Polymarket, Josh Stevens, cho biết kiểm tra KYC chỉ áp dụng cho một sản phẩm beta giới hạn và sẽ không trở thành yêu cầu đối với người dùng hiện tại trên polymarket.com.

Polymarket vẫn liệt kê Nhật Bản trong số các khu vực bị hạn chế truy cập giao diện người dùng, trong khi một số quốc gia khác vẫn bị chặn hoặc giới hạn hoạt động giao dịch chỉ để mua bán do các nghĩa vụ pháp lý và yêu cầu tuân thủ.

Ngoài Nhật Bản, các cơ quan chức năng ở Hàn Quốc đã đi xa hơn các mối quan tâm về tuân thủ và mở cuộc điều tra đầu tiên về người dùng Polymarket trong nước. Cơ quan Cảnh sát Tỉnh Gangwon đang xem xét liệu việc tham gia nền tảng có vi phạm luật cờ bạc địa phương hay không sau yêu cầu từ trung tâm cảnh sát quốc gia.

Luật sư Ahn Chang-bo, người đại diện cho một số người dùng đang bị điều tra, nói với Chosun Biz rằng các yếu tố pháp lý cần thiết cho một hành vi phạm tội cờ bạc dường như đã có, mặc dù ông lưu ý rằng hiện tại chưa có tiền lệ trong nước liên quan đến việc xử phạt người dùng Polymarket.

Sự chú ý của các cơ quan quản lý cũng đã gia tăng ở Hoa Kỳ, nơi các cơ quan liên bang đã theo đuổi một số vụ việc liên quan đến hoạt động trên các thị trường dự đoán.

Gần đây nhất, một tòa án Manhattan đã lên lịch xét xử vào ngày 7 tháng 12 cho binh sĩ Gannon Van Dyke, bị cáo buộc sử dụng thông tin tình báo quân sự mật liên quan đến một chiến dịch có liên quan đến Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro để đặt cược có lợi trên Polymarket. Các công tố viên liên bang cáo buộc Van Dyke đã biến khoảng 33.000 đô la thành hơn 410.000 đô la qua một loạt các giao dịch dựa trên sự kiện trước khi cố gắng che giấu hoạt động này.

Ngoài vụ án hình sự đó, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã tiếp tục nhấn mạnh rằng các quy tắc về gian lận, thao túng và giao dịch nội gián áp dụng cho các thị trường dự đoán hoạt động dưới quyền quản lý của họ.

Các câu hỏi về hoạt động của Polymarket đã mở rộng ra ngoài hoạt động giao dịch. Đầu tháng này, một cuộc điều tra của POLITICO đã báo cáo rằng nền tảng đã trả ít nhất 350.000 đô la cho các influencer mạng xã hội trong vòng 14 tháng, với nhiều bài đăng quảng cáo dường như xuất hiện mà không có các tiết lộ xác định mối quan hệ trả tiền.