Gần đây lại xem một loạt “nhãn thông minh tiền / phân cụm địa chỉ”, nói trắng ra thì khá hữu dụng nhưng cũng dễ bị cuốn theo. Hình ảnh trên chuỗi giống như đoán tính cách con người: bạn thấy là một chuỗi dấu vết hành vi, không phải toàn bộ chân dung của người đó. Một số địa chỉ được dán nhãn là “cá voi” “tổ chức”, thực ra có thể chỉ là multi-sign, tập hợp, hoặc ví nóng/lạnh của sàn giao dịch đang di chuyển, không phải dòng tiền như bạn nghĩ.

Hơn nữa bây giờ mọi người chê bai thu nhập của thợ đào / người xác thực, MEV và tính công bằng trong sắp xếp thứ tự… chuyện này sẽ làm cho dấu vết “ai giao dịch trước, ai bị kẹp” trở nên rối hơn, khi áp dụng mô hình phân cụm, dễ khiến cả những nhà đầu tư nhỏ lẻ bị động cũng bị coi là “đối tượng tấn công chủ động”. Dù sao tôi dùng những nhãn này chỉ như một chiếc nhiệt kế cảm xúc: thấy dòng tiền bất thường thì giảm bớt vị thế, viết sẵn lệnh cắt lỗ/lợi nhuận, đừng coi “hình ảnh” như kịch bản.