Tối qua tìm sạc pin mất nửa ngày, tiện thể lại xem qua kiểu “chuyển khoản trùng hợp” trên chuỗi. Nhiều người thấy A chuyển cho B, rồi B ngay lập tức chuyển sang C, bắt đầu tưởng tượng ra cùng một nhóm người rửa tiền qua lại… nhưng thực ra phân tích đường đi khá giống tiếp sức: có thể là tổng hợp/phân tán của ví nóng sàn giao dịch, có thể là cầu nối chuỗi chấp nhận rồi phát ra, hoặc là một đám tài khoản nhỏ cung cấp gas hoặc gom phí cho cùng một hợp đồng, thời gian gần nhau khiến trông “rất tình cờ”.

Gần đây Meme và các người nổi tiếng kêu gọi mua lại rất sôi động, sự chú ý chuyển động nhanh như đồng hồ tích tắc, người mới dễ dàng nhìn ra “bí mật” trong những “trùng hợp” này. Nói thẳng ra, trước tiên phải làm rõ từng vai trò trong mỗi bước: là người, là hợp đồng, hay là trung gian; rồi xem xem dòng tiền có quay lại không, có trùng lặp địa chỉ xuất hiện nhiều lần không. Đừng vội làm thám tử, phần thưởng cuối cùng thường không dành cho người chăm chỉ.