Lợi nhuận 2,4 triệu, 9 địa chỉ nội bộ này hiểu rõ chiến tranh Mỹ-Iran

Viết bài: Ma赫, Foresight News

Ngày 18 tháng 5, sáng lập Bubblemaps Nicolas Vaiman và trưởng phòng điều tra Deebs (cựu sĩ quan quân đội Mỹ, giữ bí mật danh tính vì lý do an ninh) tiết lộ với công chúng: họ đã phát hiện chín tài khoản ẩn danh có liên quan chặt chẽ trên Polymarket, tổng lợi nhuận ròng từ các thị trường dự đoán liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ đạt hơn 2,4 triệu USD, tỷ lệ thắng lên tới 98%.

Bubblemaps phân tích chi tiết các tài khoản này trên Twitter, chúng hầu như chỉ đặt cược vào các sự kiện quân sự liên quan đến xung đột Mỹ-Iran năm 2026, thời điểm đặt cược chính xác đến mức gây rùng mình — thường đặt cược vài ngày trước các hành động quan trọng xảy ra, và ưa thích các lựa chọn dài hạn với tỷ lệ cược thấp.

Đây không phải là đơn thuần “may mắn”. Bubblemaps qua công nghệ đã trực quan hóa các giao dịch của thị trường “Mỹ tấn công Iran lần đầu tiên trước ngày 28 tháng 2” trên Polymarket, và phát hiện ra một cụm màu hồng khổng lồ chưa từng được đề cập trên nền tảng X trước đó.

Sau khi theo dõi sâu hơn, họ liên kết 4 tài khoản ban đầu với 5 tài khoản khác qua các yếu tố như khung thời gian, quy mô giao dịch, luồng vốn. Chín tài khoản này có đường đi của vốn rất đồng nhất: chuyển vào mạng ví chung qua các sàn giao dịch tập trung trong thời gian cực ngắn, nghi ngờ sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp để che giấu dấu vết.

4 tài khoản chính kiếm được mỗi người khoảng 400.000 USD

Vào sáng ngày 28 tháng 2 năm 2026, Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn mang mã tên “Operation Epic Fury” (Cơn thịnh nộ sử thi) và “Hành động Sư tử gầm”. Quân đội Mỹ và Israel trong vòng 12 giờ đã thực hiện gần 900 cuộc tấn công nhằm vào Iran, mục tiêu gồm các cơ sở hạt nhân, căn cứ tên lửa, trung tâm chỉ huy quân sự và nơi ẩn náu của các lãnh đạo cấp cao. Lãnh đạo tối cao Iran, Ali Khamenei cùng nhiều thành viên gia đình và lãnh đạo cao cấp của Vệ binh Cách mạng đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên.

Ngay từ ngày xảy ra cuộc tấn công 28 tháng 2, Bubblemaps đã công khai đánh dấu sáu tài khoản “mới tinh”. Các tài khoản này phần lớn được tạo ra và nạp tiền trong vòng 24 giờ trước cuộc tấn công, đặt cược chính xác vào dự đoán “Mỹ sẽ tấn công Iran trước ngày 28 tháng 2”, và thu về tổng lợi nhuận khoảng 1 triệu USD (có báo cáo khác nói 1,2 triệu USD). Thị trường lúc đó có tỷ lệ cược cực thấp, nhưng các tài khoản này đã đặt cược lớn. Bubblemaps gọi đó là “giao dịch nội bộ khả nghi”.

Năm tháng sau, cụm 9 tài khoản này quy mô lớn hơn, tỷ lệ thắng cao hơn.

Bốn tài khoản chính tạo ra vài ngày trước ngày 28 tháng 2, mỗi người kiếm được khoảng 400.000 USD; năm tài khoản còn lại liên kết qua luồng vốn và các giao dịch chồng chéo. Tổng cộng chín tài khoản đã thực hiện hơn 80 lệnh, hầu hết đặt cược vào các hoạt động quân sự của Mỹ: lần tấn công đầu tiên ngày 28 tháng 2, thời điểm loại bỏ Khamenei, tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn, v.v. Chúng thậm chí còn phân tán đặt cược theo các ngày khác nhau để tối đa hóa lợi nhuận, thỉnh thoảng thua lỗ nhỏ (ví dụ ngày 20 tháng 2), có thể nhằm đánh lừa người khác.

Bubblemaps liệt kê chín địa chỉ ví Polymarket (ví dụ 0x09d3273fa76282ce09f4f35a87d6f087c05f4e84) và nhấn mạnh rằng các tài khoản này luôn đứng đầu bảng xếp hạng lợi nhuận/lỗ. Dòng tiền cuối cùng chảy vào mạng ví chung, cho thấy dấu vết của hoạt động rửa tiền chuyên nghiệp hoặc dịch vụ.

Vaiman thẳng thắn: “May mắn không thể giải thích những con số này.” Deebs bổ sung, nguồn nội bí ẩn tiềm tàng rất đa dạng — gồm quan chức chính phủ, nhà hoạch định quân sự, nhà phân tích tình báo, thậm chí cả người thân của quân nhân.

Đầu năm nay, trung sĩ Gannon Ken Van Dyke của Quân đội Mỹ bị cáo buộc sử dụng thông tin mật để đặt cược vào các hoạt động đặc biệt của Venezuela trên Polymarket, bỏ ra 34.000 USD để thu lợi 400.000 USD rồi nhanh chóng rút tiền và cố gắng xóa tài khoản. Polymarket tích cực phối hợp pháp luật, cuối cùng dẫn đến việc truy tố. Vụ Van Dyke được xem là ví dụ điển hình về giao dịch nội bộ trong thị trường dự đoán.

Và lần này, cụm 9 tài khoản thu lợi gấp sáu lần, tỷ lệ thắng cao hơn, hoàn toàn tập trung vào các sự kiện quân sự Mỹ-Iran.

Bubblemaps đã chia sẻ độc quyền cuộc điều tra với chương trình “60 Minutes”, phát sóng vào tối 17 tháng 5 đã gây chú ý lớn. Báo cáo của CBS cho biết, Polymarket đã xây dựng hệ thống giám sát AI và chứng cứ blockchain, khi phát hiện hoạt động đáng ngờ sẽ báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời nhấn mạnh “giao dịch nội bộ không được hoan nghênh trên nền tảng”.

Tính đến thời điểm xuất bản, Bubblemaps chưa trực tiếp cáo buộc bất kỳ cá nhân hay chính phủ nào liên quan đến chín tài khoản này, chỉ nói rằng “mối liên hệ và tỷ lệ thắng gần như hoàn hảo gây ra nghi ngờ nghiêm trọng”.

Chống nội bí và theo dõi nội bí

Giao dịch nội bí khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy không công bằng, trong đó các nền tảng dự đoán như Kalshi và Polymarket đang áp dụng nhiều biện pháp hơn để chống lại nội bí.

Cuối tháng 3 năm nay, Polymarket cập nhật các quy tắc về tính toàn vẹn thị trường trên nền tảng DeFi của họ và các sàn giao dịch Mỹ do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) quản lý. Các quy tắc mới rõ ràng cấm ba hành vi nội bí chính:

Tuy nhiên, quy tắc luôn có kẽ hở, vì không thể hoàn toàn ngăn chặn nội bí, nên các “dự án theo dõi nội bí” hoặc “dự án sao chép theo dõi nội bí” cũng gây tranh cãi. Các ứng dụng này giúp người dùng tổng hợp các tài khoản giao dịch có tỷ lệ thắng bất thường hoặc đánh dấu các giao dịch có thời điểm khả nghi, số tiền bất thường, để người dùng sao chép dễ dàng.

Kreo tự giới thiệu giúp người dùng “tìm ra nội bí sớm hơn người khác”, còn Polycool thì đăng trực tiếp trên trang chủ “Hướng dẫn nội bí Polymarket”, ghi rõ “Đây không phải thị trường chứng khoán, đặt cược dựa trên thông tin không công khai sẽ không bị tù, quy tắc của thị trường dự đoán phi tập trung hoàn toàn khác”.

Vấn đề đặt ra là, các địa chỉ theo dõi nội bí có vi phạm không?

Hiện tại, chính thức chưa có phản hồi.

Tuy nhiên, các “nền tảng theo dõi nội bí” như PolyGUN, Polycule từng bị hacker tấn công trong năm nay, thiệt hại từ vài nghìn đến hàng chục nghìn USD.