Lệnh hành chính trao quyền định nghĩa 'đáng ngờ' cho ngân hàng, loại bỏ rủi ro và trực tiếp liên kết với đánh giá tín dụng, đây rõ ràng không phải là chống rửa tiền mà là vũ khí tài chính hóa.

Theo báo cáo, ngày 19 tháng 5, Trump đã ký sắc lệnh hành chính tăng cường kiểm tra các hoạt động ngân hàng của công dân không có giấy phép làm việc tại Mỹ, chỉ đạo Bộ Tài chính phát hành hướng dẫn cho các tổ chức tài chính, nhận diện và báo cáo các hành vi đáng ngờ như trốn thuế, che giấu danh tính, lương ngoài sổ sách, v.v. Sắc lệnh nhằm khôi phục tính toàn vẹn của hệ thống tài chính và phòng ngừa rủi ro, dự kiến ban hành quy định mới trong vòng 60–180 ngày, trọng tâm gồm tăng cường thẩm định kỹ lưỡng, đưa các khả năng trục xuất và thiệt hại thu nhập vào đánh giá khả năng trả nợ, cũng như chống lại các hành vi tránh né luật bảo mật ngân hàng như sử dụng ITIN, công ty vỏ bọc, chia nhỏ giao dịch.