Ấn Độ Phá Vỡ Mạng Lưới Tài Chính Tiền Mã Hóa Tội Phạm 226 Crore ₹ ($27 Triệu)


Gujarat CID bắt giữ 9 người trong một mạng lưới tiền mã hóa dark web quy mô lớn. Đây là câu chuyện thực 👇
Thông tin nhanh
✅ 226,54 Crore ₹ ($23,96 Triệu) đã được truy vết
✅ Bị kích hoạt bởi trang web ma túy trên dark web
✅ Liên kết với Hamas, Houthis, IRGC, Garantex và mạng lưới ma túy của Vương quốc Anh
Tiền rửa tiền qua đường sắt Ma túy ➡️ Tiền mã hóa ➡️ $USDT ➡️ Hawala ➡️ Tiền mặt
Thành phố huyền thoại Monero bị bóp méo
Chỉ có 2 Crore ₹ (~240 nghìn USD) liên quan đến $XMR. Thực tế, "ngựa chiến" chính là Tether (USDT), chứ không phải các đồng tiền riêng tư.
Các tài khoản ngân hàng bị cáo buộc liên quan đến 935 đơn khiếu nại gian lận mạng trên khắp Ấn Độ. Người tiêu dùng là nạn nhân thực sự.
Tiếp theo: Dự kiến sẽ có các quy định chặt chẽ hơn về KYC, kiểm soát sàn giao dịch và giám sát ví trong Ấn Độ.
Xem bản gốc
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim