Hạ viện Hoa Kỳ điều tra thị trường dự đoán Polymarket, Kalshi về giao dịch nội gián, ngăn chặn quan chức lợi dụng "bí mật quốc gia" để trục lợi

Dựa vào bí mật quốc gia để dự đoán thị trường và làm giàu? Quốc hội Mỹ chính thức vào cuộc! Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer tuyên bố khởi động cuộc điều tra về giao dịch nội gián đối với Polymarket và Kalshi, yêu cầu các nền tảng cung cấp dữ liệu nội bộ về kiểm tra người dùng và giám sát giao dịch. Trước đó, không chỉ có quân đội Mỹ lợi dụng bí mật để đặt cược trước và kiếm lợi 40 nghìn USD, mà còn có người đặt cược chính xác trước các cuộc tấn công quân sự. Quốc hội liên đảng đang chuẩn bị thúc đẩy luật mới, dự kiến cấm hoàn toàn các quan chức chính phủ và nghị sĩ tham gia thị trường dự đoán.
(Thông tin trước: Ví của thị trường dự đoán Polymarket bị tấn công! Mỗi 30 giây bị rút 5.000 POL, đã mất hơn 600.000 đô la Mỹ)
(Bổ sung nền: Polymarket truyền tin bí mật cắm cờ Nhật Bản, dự định vận động chính phủ tháo bỏ hạn chế thị trường dự đoán năm 2030)

Mục lục bài viết

Toggle

• Các trường hợp bất thường liên tục xảy ra: Quân đội Mỹ dựa vào bí mật để kiếm 40 nghìn USD, ứng viên đặt cược vào chính mình
• Thư cuối cùng của Quốc hội: Trước ngày 5 tháng 6 phải nộp tài liệu nội bộ
• Dự kiến thúc đẩy luật “Cấm quan chức đánh bạc”

Khi các thị trường dự đoán như Polymarket và Kalshi ngày càng phổ biến, vấn đề “giao dịch nội gián” ẩn sau lợi nhuận khổng lồ cuối cùng đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của chính phủ liên bang Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện James Comer vào thứ Sáu (22) đã chính thức tuyên bố trên chương trình CNBC rằng đã gửi thư tới Giám đốc điều hành của Polymarket là Shayne Coplan và Giám đốc điều hành của Kalshi là Tarek Mansour, yêu cầu hai công ty giải thích và cung cấp hồ sơ nội bộ về các biện pháp phòng chống giao dịch nội gián.

Các trường hợp bất thường liên tục xảy ra: Quân đội Mỹ dựa vào bí mật để kiếm 40 nghìn USD, ứng viên đặt cược vào chính mình

Cuộc điều tra của Quốc hội này không phải là chuyện vu vơ. Gần đây, đã xảy ra nhiều vụ gây tranh cãi về an ninh quốc gia và đạo đức liên quan đến các cược trên thị trường dự đoán:

• Quân đội Mỹ lợi dụng bí mật để kiếm lời: Tháng trước, một binh sĩ Mỹ bị bắt vì nghi lợi dụng thông tin nội bộ để đặt cược chính xác về việc cựu lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro sẽ từ chức vào tháng 1, thu lợi bất chính khoảng 40 nghìn USD.
• Tiết lộ trước các hoạt động quân sự: Theo cuộc điều tra gần đây của The New York Times, hơn 80 người dùng Polymarket có đặc điểm giao dịch cực kỳ đáng ngờ, bao gồm đặt cược chính xác trong “vài giờ” trước các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào Iran.
• Chính trị gia vừa là người chơi vừa là trọng tài: Trên nền tảng Kalshi, được CFTC Mỹ giám sát, mặc dù cấm các hợp đồng liên quan đến chiến tranh hoặc tử vong, nhưng trong tháng 4 năm nay, đã phát hiện và đình chỉ hoạt động của ba ứng viên nghị sĩ tham gia đặt cược vào chính mình.

Comer trong thư cảnh báo nghiêm khắc: “Sự tăng trưởng nhanh chóng của nền tảng này, hạ tầng tiền mã hóa và tính ẩn danh của người dùng có thể tạo ra các điều kiện cấu trúc không lường trước, cho phép các hành vi xấu — đặc biệt là những cá nhân có quyền truy cập bí mật quốc gia — lợi dụng.”

Quốc hội ra tối hậu thư: Trước ngày 5 tháng 6 phải nộp hồ sơ nội bộ

Dù Kalshi có trụ sở tại New York và được CFTC giám sát, không cho phép đặt cược ẩn danh; còn Polymarket dựa trên blockchain, hoạt động ở nước ngoài và cho phép ẩn danh, nhưng cả hai đều đang đối mặt với áp lực chính trị tương tự.

Ủy ban đã chính thức yêu cầu hai nền tảng phải nộp các tài liệu và hồ sơ liên lạc liên quan trước ngày 5 tháng 6, cụ thể là để làm rõ cách họ:

2. Thực hiện xác thực danh tính (KYC) cho các chủ tài khoản trong và ngoài nước.
3. Thực thi nghiêm ngặt các hạn chế địa lý (ví dụ chặn người dùng từ các khu vực bị hạn chế).
4. Phát hiện các hoạt động giao dịch bất thường nhằm ngăn chặn giao dịch nội gián trên toàn cầu.

Dự kiến thúc đẩy luật “Cấm quan chức đánh bạc”

Phía sau cuộc điều tra này là sự đồng thuận mạnh mẽ liên đảng. Trước đó, bảy nghị sĩ do Dân chủ dẫn đầu, trong đó có nghị sĩ Chris Pappas, đã kêu gọi Ủy ban phát lệnh triệu tập để điều tra rõ vụ việc.

Trong cuộc phỏng vấn, Comer đã rõ ràng tuyên bố rằng cuộc điều tra này không chỉ nhằm hiểu rõ mức độ lan rộng của giao dịch nội gián, mà còn để mở đường cho các dự luật trong tương lai. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải thông qua một hình thức luật nào đó. Tôi nghĩ rằng, yêu cầu nghị sĩ, nhân viên chính phủ hoặc quan chức chính phủ tổng thống không được tham gia thị trường dự đoán là điều hoàn toàn hợp lý.”