Trump đã ký ban hành lệnh mới cách đây 2 ngày, dự kiến kiểm tra chặt chẽ hoạt động ngân hàng của người không phải quốc tịch Mỹ tại Mỹ

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Tin tức của Mars Finance, ngày 22 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành chính vào ngày 19 tháng 5 của tháng này, yêu cầu tăng cường kiểm tra đối với các hoạt động ngân hàng của "phi công dân" tại Mỹ.
Theo thông tin từ trang web chính thức của Nhà Trắng, Trump đã chỉ đạo Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chính thức cho các tổ chức tài chính, yêu cầu xác định và báo cáo các hành vi đáng ngờ như trốn thuế lương, che giấu danh tính thực của chủ tài khoản, thanh toán lương ngoài sổ sách.
Được biết, sắc lệnh hành chính này với lý do "khôi phục tính toàn vẹn của hệ thống tài chính, phòng ngừa rủi ro cấu trúc", chỉ đạo Bộ Tài chính, Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng và các cơ quan quản lý tài chính liên bang ban hành quy định mới trong vòng 60 đến 180 ngày.
Nội dung chính bao gồm: yêu cầu các tổ chức tài chính tăng cường thẩm định khách hàng không có giấy phép làm việc và chủ của họ; đưa "có thể bị trục xuất và mất thu nhập" vào các yếu tố đánh giá khả năng trả nợ vay; và kiểm tra chặt chẽ các hoạt động tài chính bất hợp pháp sử dụng mã số thuế cá nhân (ITIN), công ty vỏ bọc, phân chia giao dịch để tránh các quy định của Luật Bảo mật Ngân hàng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 10
  • 3
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
PaperhandsPoet
· 6giờ trước
Chi phí KYC của ngân hàng nhỏ tăng vọt, cuối cùng lại do người tiêu dùng gánh chịu, lãi suất phải tăng
Xem bản gốcTrả lời0
PfpSeasonChangeExpert
· 7giờ trước
Việc phân chia giao dịch vốn dĩ là để tránh thuế, giờ đây đã bị coi là đáng ngờ, rất nghiêm trọng
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-8ca669fd
· 7giờ trước
Công ty vỏ bọc đó không thể chơi nữa, số lượng đăng ký tại Delaware sẽ giảm
Xem bản gốcTrả lời0
MirrorPetals
· 7giờ trước
60 ngày ra quy định chi tiết, dự đoán lại có một làn sóng ngân hàng nhỏ trực tiếp đóng cửa, chi phí tuân thủ không chịu nổi
Xem bản gốcTrả lời0
BlocktimeBarista
· 7giờ trước
Chưa có tài liệu hướng dẫn của Bộ Tài chính, cứ quan sát đã, đừng vội đóng tài khoản
Xem bản gốcTrả lời0
TheRedTelephoneBoothInTheRuins
· 7giờ trước
Nói là khôi phục lòng tin, thực ra là một vở kịch để cho những người ủng hộ cứng rắn xem, còn dữ liệu thì sao?
Xem bản gốcTrả lời0
IHateFalseProsperity.
· 7giờ trước
Trong đánh giá trả nợ thêm rủi ro trục xuất, thuật toán này do ai viết vậy, quá tệ rồi
Xem bản gốcTrả lời0
OwlMarketMonitoringLamp
· 7giờ trước
Trump đã biến ngân hàng thành người cung cấp thông tin cho ICE, quyền riêng tư tài chính hoàn toàn biến mất
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-fbbc916d
· 7giờ trước
Chủ doanh nghiệp người Hoa mở tài khoản bằng ITIN cần chú ý, sau này kiểm tra thuế có thể liên đới trách nhiệm.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-e6dafce6
· 7giờ trước
Chính sách này trông có vẻ nhằm phòng ngừa rủi ro, thực chất là đẩy những người không có tư cách lên bờ vực, việc mở tài khoản ngân hàng còn khó hơn nữa
Xem bản gốcTrả lời0
Xem thêm
  • Đã ghim