Jane Street bị kiện: bị cáo buộc dựa vào tin nhắn nội bộ Telegram để thoát hàng trước khi Terra sụp đổ và kiếm lợi 134 triệu USD

Tác giả: CoinDesk

Biên dịch: Deep潮 TechFlow

Deep潮 giới thiệu: Công ty giao dịch hàng đầu của Wall Street Jane Street bị cáo buộc đã lấy thông tin nội bộ qua trò chuyện Telegram bí mật trước khi Terra sụp đổ, chính xác thoát khỏi đỉnh và kiếm lợi 1,34 tỷ USD. Vụ kiện này không chỉ tiết lộ lợi thế thông tin của các tập đoàn tài chính truyền thống trên thị trường tiền điện tử, mà còn do Tòa án năm 2023 xác định UST và Luna là chứng khoán đã có nền tảng pháp lý vững chắc hơn, góp phần quan trọng vào việc giúp nhà đầu tư hiểu rõ hành vi của các tổ chức và thao túng thị trường.

Một trong những công ty giao dịch lớn nhất của Wall Street, Jane Street Group, bị cáo buộc đã bán tháo 192 triệu USD TerraUSD (UST) stablecoin qua kênh Telegram riêng tư nội bộ với nhân viên Terraform Labs trước khi Terra sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, theo các tài liệu tòa án mới được giải mật của Tòa án Liên bang Manhattan.

Vụ kiện do người quản lý phá sản tài sản của Terraform khởi xướng, đã được sửa đổi vào tuần trước để giảm bớt nội dung, tiết lộ chi tiết mới về cách Jane Street lấy thông tin không công khai trong thời điểm Terra sụp đổ.

Jane Street phủ nhận các cáo buộc ban đầu vào tháng 2, gọi chúng là "tuyệt vọng" và "hoàn toàn vô căn cứ", đồng thời yêu cầu tòa bác bỏ vụ kiện này.

Theo đơn kiện, lợi thế thông tin của Jane Street được cho là đến từ kênh Telegram bí mật hậu trường giữa cựu thực tập sinh Terraform Bryce Pratt (lúc đó làm việc tại Jane Street) và các cựu đồng nghiệp của anh tại Terraform.

Người quản lý phá sản cho biết, sự tiếp xúc này giúp Jane Street bán tháo các vị thế UST gần như theo giá trị mặt trước khi algorithm stablecoin sụp đổ, sau đó mở vị thế bán khống và kiếm lợi khoảng 134 triệu USD khi hệ sinh thái Terra trị giá 40 tỷ USD sụp đổ.

Trong một cuộc trao đổi nội bộ được trích dẫn trong vụ kiện, Pratt được cho là đã đùa rằng các đồng nghiệp nên cảm thấy "hơi vui mừng" về "lợi thế thông tin" của họ.

Nhờ lợi thế này, Jane Street được cho là đã bán toàn bộ vị thế UST vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, rút sạch khoảng 193 triệu token. Giao dịch lớn nhất của họ là bán 85 triệu USD UST trên sàn Curve Finance, xảy ra chỉ chín phút sau khi Terraform âm thầm rút 150 triệu USD UST khỏi cùng một bể thanh khoản.

Giao dịch này quan trọng vì phân tích công khai sau đó về vụ sụp đổ Terra đã tập trung vào một giao dịch lớn trên Curve, giúp đẩy token ra khỏi mốc 1 USD. Vụ kiện hiện cáo buộc rằng ví này thuộc về Jane Street.

Khi một công ty phân tích tiền điện tử sau đó thông báo cho liên hệ của Jane Street rằng họ "kiếm được một khoản lớn", các trao đổi nội bộ trong vụ kiện cho thấy các nhà giao dịch lo lắng về cách ví của họ có thể bị nhận diện, rồi thảo luận cách "tắt" chúng.

"Vụ kiện này là một nỗ lực rõ ràng nhằm trục lợi trong bối cảnh rõ ràng rằng Terra và Luna bị thiệt hại do hành vi lừa đảo hàng tỷ USD của ban lãnh đạo Terraform Labs," phát ngôn viên của Jane Street cho biết. "Như đã chứng minh trong đề nghị bác bỏ nộp lên tòa tháng trước, chúng tôi sẽ mạnh mẽ bảo vệ quyền lợi của mình và phản đối những cáo buộc vô căn cứ này."

Vụ kiện còn nhắm vào đồng sáng lập Jane Street, Robert Granieri, và nhà giao dịch Michael Huang. Nó cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên bang và Luật Giao dịch Hàng hóa, đồng thời yêu cầu thu hồi lợi nhuận để trả nợ cho các chủ nợ.

Năm 2023, một phán quyết của tòa liên bang trong vụ án khác của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã xác định UST và Luna là chứng khoán, qua đó củng cố nền tảng pháp lý cho vụ kiện mới.

Vụ kiện cho biết, vào ngày 18 tháng 5 năm 2022, năm ngày sau khi UST chạm đáy, Jane Street đã cung cấp một báo cáo cho trưởng bộ phận nghiên cứu của Terraform. Hai tuần sau, người này gia nhập công ty.