Vừa mới thấy một vụ án rất phi lý, người Anxi, Phúc Kiến, Vương Thủy Minh, liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất Singapore, hiện đã bị bắt ở Montenegro và sẽ bị dẫn độ về nước. Gã này cùng với đồng phạm Tô Vĩ Dĩ làm chuyện đó, thật sự là nhiều lớp vòng vây.

Tô Vĩ Dĩ là chủ đứng sau một nền tảng tiền mã hóa ở Hong Kong là Atom Asset Exchange, đột nhiên bỏ trốn vào tháng 11 năm 2022, cuỗm đi 16,74 triệu đô la Hồng Kông. Sau đó, năm 2024 bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ. Nhưng điều đáng nể hơn là, Tô Vĩ Dĩ còn cùng với các đồng phạm mở nhiều công ty, trong đó có người liên quan đến cựu thị trưởng người Hoa Philippines, Quách Hoa Bích, người đã bị kết án.

Nói về bối cảnh lớn của vụ án Vương Thủy Minh, vào tháng 8 năm 2023, cảnh sát Singapore bắt giữ cùng lúc 10 người, đều là người Phúc Kiến, gọi là "băng nhóm Phúc Kiến", phá án vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore, liên quan đến 3 tỷ đô Singapore, gần 16 tỷ nhân dân tệ. Nhóm này mang nhiều hộ chiếu nhiều quốc gia, dùng giấy tờ giả, công ty vỏ bọc, tiền mã hóa để "rửa sạch" tiền từ các hoạt động cờ bạc lậu ở Đông Nam Á, rồi đổ vào các tài sản cao cấp ở Singapore và nước ngoài.

Vương Thủy Minh ngoài Singapore còn có một đống tài sản lớn, đầu tư trong nước trị giá 32 triệu, còn có một nhà máy trị giá hàng triệu, hai căn hộ ở Thượng Hải trị giá 20 triệu, trong tài khoản ngân hàng Hong Kong có 2 triệu đô Hong Kong cộng 11.000 USD tiền mã hóa. Gã này thật sự biết giấu tiền.