Một tòa án Áo vừa kết án năm cá nhân về vụ lừa đảo EXW-Token, một trong những vụ xử lý gian lận tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử đất nước. Điều gây ấn tượng là quy mô: 40.000 nhà đầu tư bị lừa đảo với số tiền 20 triệu euro thông qua một sơ đồ Ponzi MLM phức tạp hứa hẹn lợi nhuận không thể tin nổi từ 0,1-0,32% mỗi ngày.

Vụ án kéo dài một năm với 60 ngày xét xử. Điều nổi bật từ các chi tiết là cách mà hành vi gian lận đã được lên kế hoạch từ đầu, không phải là một dự án hợp pháp bị mất kiểm soát như các bị cáo cố gắng trình bày. Những người bị kết án đã sống một phong cách hoàn toàn phóng khoáng với số tiền bị chiếm đoạt: máy bay riêng, tiệc tùng ở Dubai, biệt thự có hồ cá mập. Một điều dường như xuất phát từ một bộ phim.

Hai trong số các bị cáo đã nhận án tù năm năm. Trong đó có Pirmin Troger, một trong những đồng sáng lập ví EXW, người đã tự nhận tội vào tháng 9 năm 2023. Những người còn lại nhận các mức án từ 30 tháng đến 18 tháng tù treo. Đồng sáng lập thứ ba, Manuel Batista, vẫn còn đang lẩn trốn.

Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là bức tranh tổng thể. Vụ án của Pirmin Troger và những người khác không phải là trường hợp cá biệt. Các vụ gian lận tiền điện tử đã trở thành một hiện tượng đại chúng. Chỉ riêng trong năm 2023, thiệt hại do các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã vượt quá 5,6 tỷ đô la toàn cầu, tăng 45% so với năm trước. Vào tháng 10, một vụ xử lý đã bắt đầu tại Pháp đối với 20 người về một vụ lừa đảo trị giá 30 triệu đô la. Vài ngày trước, một công dân Ấn Độ đã bị kết án năm năm tù vì đã trộm hơn 20 triệu đô la bằng cách giả mạo một sàn giao dịch. Ở Hoa Kỳ, một tòa án đã ra lệnh cho một người quảng bá mô hình Ponzi phải trả 3,6 triệu đô la tiền bồi thường và chấp hành 240 tháng tù.

Cảnh sát Ireland cho biết hơn 45% các vụ gian lận đầu tư trong nước liên quan đến tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo không chùn bước mặc dù mức hình phạt nghiêm khắc. Họ lợi dụng sức hút của lợi nhuận cao và sự phức tạp của blockchain để lừa dối người dân thường. Các dự án giả mạo, cấu trúc Ponzi, token gây hiểu lầm. Các cơ quan chức năng đang tăng cường các hành động, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ. Vụ án của Pirmin Troger và mạng lưới EXW là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc cân nhắc kỹ trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án crypto nào, đặc biệt là những dự án hứa hẹn lợi nhuận quá tốt để tin.