OFAC trừng phạt sáu địa chỉ Ethereum liên quan đến rửa tiền của cartel Sinaloa

OFAC đã trừng phạt sáu địa chỉ Ethereum liên kết với mạng rửa tiền của Tập đoàn ma túy Sinaloa và thêm chúng vào danh sách SDN của mình. Bộ Tài chính cho biết một mạng lưới bị cáo buộc đã thu thập tiền mặt số lượng lớn tại Mỹ từ việc bán fentanyl và các loại thuốc khác trước khi chuyển đổi số tiền đó thành tiền điện tử để chuyển đến cartel ở Mexico. Bộ Tài chính không xác định rõ các nền tảng hoặc giao thức tiền điện tử nào bị cáo buộc đã được sử dụng, nhưng các danh sách này tạo ra rủi ro trừng phạt cho các sàn giao dịch, nhà cung cấp ví và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác.
ETH-0,39%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim