Nexfundai hành động: Khi các nhà thực thi pháp luật hiểu về phát hành token hơn cả kẻ lừa đảo, 18 bị cáo đều có lẽ đã ngốc rồi

Xem bản gốc
CoinNetwork
FBI:Tiền mã hóa giả mạo tiết lộ kế hoạch rửa tiền
Cổng thông tin Bìjiè đã đưa tin, hoạt động Nexfundai của FBI lại thu hút sự chú ý. Nhận xét của nhà bình luận tiền điện tử Evan Luthra và Carl Moon cho biết, FBI đã giả dạng thành nhóm dự án, sử dụng token ERC-20 mang tên Nexfundai (tổng cộng 100 tỷ) để tiếp cận các nhà tạo lập thị trường, hỗ trợ tạo ra các giao dịch giả mạo. Moon cho biết FBI còn khởi động token tiền điện tử riêng của mình để bắt giữ các kẻ lừa đảo. Nexfundai là một phần của “Chiến dịch phản chiếu token”, nhằm tiết lộ các hành vi rửa tiền và thao túng giá để bán ra. Luthra nói rằng các công ty như Gotbit, Mytrade, CLS Global, ZM Quant đã trở thành các đối tượng bị cáo trong chiến dịch này. Có 18 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc, CLS Global bị phạt 428.000 USD vì các giao dịch rửa tiền liên quan và bị cấm hoạt động tại Mỹ trong vòng ba năm.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim