FBI:Tiền mã hóa giả mạo tiết lộ kế hoạch rửa tiền

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Tin tức từ Coinjie.com, hoạt động Nexfundai của FBI một lần nữa thu hút sự chú ý, khi các nhà bình luận tiền điện tử Evan Luthra và Carl Moon chia sẻ bài đăng về cách các đặc vụ Mỹ sử dụng token Ethereum giả để bắt giữ các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử mới. Luthra cho biết, FBI đã tạo ra một token ERC-20 có tên là Nexfundai, với tổng cung 100 tỷ token, các đặc vụ giả dạng thành nhóm dự án, tiếp cận các nhà tạo lập thị trường để giúp tạo ra hoạt động giao dịch giả mạo. Moon cũng nói rằng, FBI đã khởi động token tiền điện tử riêng của mình để lừa các kẻ lừa đảo. Luthra đề cập rằng, Nexfundai là một phần của “hoạt động phản chiếu token”, nhằm tiết lộ các giao dịch rửa tiền và các kế hoạch nâng giá để bán ra. Ông tuyên bố rằng Gotbit, Mytrade, CLS Global và ZM Quant là một trong số các công ty bị bắt trong chiến dịch này. Hoạt động của FBI đã dẫn đến việc truy tố 18 người và tổ chức, CLS Global bị phạt 428.000 USD vì liên quan đến các giao dịch rửa tiền liên quan đến Nexfundai, và bị cấm hoạt động tại Mỹ trong ba năm.
ETH-2,66%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 8
  • 7
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
IceCreamUnderTheNeonLights
· 16giờ trước
Vấn đề bắt giữ do lừa đảo có tranh cãi khá lớn, nhưng lừa đảo trong giới mã hóa thực sự cần được xử lý
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-c3de680b
· 05-21 14:06
Luthra và Moon tiết lộ, nguồn tin có vẻ đáng tin cậy
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeSensitivity
· 05-21 14:01
Tổng cung 1000 tỷ, FBI phát token cũng theo kiểu meme đó
Xem bản gốcTrả lời0
QuantizedDaydream
· 05-21 13:58
Việc bán hàng khi giá tăng bị FBI trực tiếp trình diễn, pháp luật theo kiểu giáo trình
Xem bản gốcTrả lời0
CrystalBallForSentiment
· 05-21 13:58
Nhà tạo lập thị trường hỗ trợ giao dịch giả mạo, trò này đã quá quen thuộc với những người quen cũ
Xem bản gốcTrả lời0
HotAirBalloonViewing
· 05-21 13:58
Hành động phản chiếu này, thật sự xem mình là blockchain rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
PerpNightRunner
· 05-21 13:58
Gotbit và CLS Global lần này đã gặp họa, phạt 428 nghìn + cấm nhập cảnh trong ba năm, các nhà tạo lập thị trường hãy tỉnh ngộ đi
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-9187acf1
· 05-21 13:58
FBI tự phát hành tiền mã hóa để lừa đảo, cốt truyện này còn phi lý hơn cả các giao thức DeFi
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim