OFAC lại ra tay, lần này nhắm vào các kênh rửa tiền bằng tiền mã hóa của các ông trùm ma túy

Xem bản gốc
BlockBeatNews
Mỹ trừng phạt mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa liên quan đến Tập đoàn buôn bán ma túy Sinaloa
BlockBeats Tin tức, ngày 21 tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) công bố trừng phạt hai mạng lưới rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Ma túy Sinaloa, bao gồm hơn mười cá nhân và thực thể. Trong đó, một mạng lưới bị cáo buộc chịu trách nhiệm chuyển đổi tiền mặt thu được từ bán fentanyl và các loại ma túy khác thành tiền điện tử, rồi chuyển đến các cấp cao của Tập đoàn Sinaloa ở Mexico.



OFAC cho biết, mạng lưới này thực hiện rửa tiền qua việc thu tiền mặt trong nước Mỹ, chuyển khoản tiền điện tử và hợp tác với các nhà môi giới Mexico liên quan đến phe "Los Chapitos". "Los Chapitos" do con trai của "Lùn" Guzmán, Ivan, cùng Alfredo Guzmán Salazar kiểm soát. Các đối tượng bị trừng phạt bao gồm Armando de Jesús Ojeda, người bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho mạng lưới rửa tiền.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim