Cách FBI bắt giữ băng đảng giao dịch rửa tiền lớn nhất trong crypto bằng một token giả trên UNISWAP



FBI đã tạo ra một token ERC-20 thực sự gọi là NexFundAI.. Đã niêm yết nó trên Uniswap.. Xây dựng một trang web.. Hứa hẹn "đầu tư dựa trên trí tuệ nhân tạo"..
Sau đó họ chờ đợi..

Những gì họ bắt được
✅ Gotbit: Do một người Nga 26 tuổi điều hành. Giữ các bảng nội bộ ghi nhãn "khối lượng giả" so với "khối lượng thị trường". Đề nghị giả lập khối lượng $1M hàng ngày chỉ với 200 đô la.
✅ MyTrade: Người sáng lập tự gọi mình là "bộ não". Nói trong một cuộc gọi ghi âm: "Chúng tôi làm cho biểu đồ trông giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc.. Chúng tôi phải làm cho họ mất tiền để kiếm lợi".
✅ CLS Global: Có trụ sở tại Dubai. Các bot tạo ra phần lớn khối lượng của NexFundAI. Đề nghị đồng bộ các đợt pump giả với tin giả.
✅ ZM Quant: Các bot chạy 10-20 giao dịch mỗi phút qua hàng chục ví để trông tự nhiên.

Thiệt hại
🔹 18 cá nhân và tổ chức bị buộc tội
🔹 Hơn 25 triệu đô la crypto bị tịch thu
🔹 Hơn 60 token bị gắn cờ vì giao dịch rửa tiền
🔹 CEO Gotbit Aleksei Andriunin, 8 tháng tù + $23M tịch thu tài sản
🔹 Sàn meme coin Saitama đạt vốn hóa thị trường 7,5 tỷ đô la.. hoàn toàn dựa trên khối lượng giả

Cập nhật năm 2026
FBI đã thực hiện lại với một token mới gọi là Lexobit. 10 giám đốc điều hành bị buộc tội tại Gotbit, Vortex, Antier, và Contrarian. 3 CEO bị dẫn độ từ Singapore.

Phản hồi của Gotbit khi được hỏi về pump and dump?
"Chúng tôi lấy 2% từ các khoản thanh lý và không phán xét"

Sự thật tàn nhẫn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ
👉 Khối lượng là giả.. Biểu đồ được vẽ.. Đà tăng trưởng được tạo ra..
👉 Mỗi lần bạn mua một token vì "biểu đồ trông tăng giá".. Có thể bạn chính là thanh khoản thoát ra.
👉 Nếu biểu đồ trông quá sạch.. Nếu các đợt tăng đột biến về khối lượng trông hoàn hảo.. Nếu các cây nến trông như được vẽ.. Hãy hỏi tại sao.

Không phải lời khuyên tài chính. LUÔN TỰ NGHIÊN CỨU.
UNI-1,09%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim