Mỹ trừng phạt mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa liên quan đến nhóm buôn bán ma túy Sinaloa

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Thông tin từ Phí Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã tuyên bố trừng phạt hai mạng lưới rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Buôn bán Ma túy Sinaloa, bao gồm hơn mười cá nhân và tổ chức. Trong đó, một mạng lưới bị cáo buộc chịu trách nhiệm chuyển đổi tiền mặt thu được từ bán fentanyl và các loại ma túy khác thành tiền điện tử, rồi chuyển đến các lãnh đạo của Tập đoàn Sinaloa tại Mexico. OFAC cho biết, mạng lưới này thực hiện rửa tiền qua việc thu tiền mặt trong nước Mỹ, chuyển tiền qua tiền điện tử và hợp tác với các trung gian Mexico liên quan đến phe “Los Chapitos”. “Los Chapitos” do con trai của Guzmán “Lùn” Ivan và Alfredo Guzmán Salazar kiểm soát. Các đối tượng bị trừng phạt bao gồm Armando de Jesus Ojeda Aviles, người bị cáo buộc phụ trách mạng lưới rửa tiền, và Jesus Gonzalez Penuelas, người đứng đầu tổ chức buôn bán ma túy và rửa tiền khác. OFAC cho biết, tổ chức này thu thập lượng lớn tiền mặt tại Mỹ, sau đó đổi thành tiền điện tử và chuyển về Mexico. Theo các biện pháp trừng phạt, tài sản của các cá nhân và tổ chức liên quan tại Mỹ sẽ bị phong tỏa, và công dân cũng như doanh nghiệp Mỹ bị cấm giao dịch với họ.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 8
  • 9
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
OtcMoonwalker
· 14giờ trước
Tài sản của Jesus Gonzalez Penuelas sẽ khó bị khóa gấp đôi nếu sớm tham gia vào các bể thanh khoản DeFi
Xem bản gốcTrả lời0
ColdWalletUnderTheNeonLights
· 15giờ trước
Tập đoàn Sinaloa đã chơi crypto rồi, hệ thống chống rửa tiền của tài chính truyền thống cần phải xem xét lại
Xem bản gốcTrả lời0
Can'tSleepWithoutSigningThe
· 15giờ trước
Công dân Hoa Kỳ bị cấm giao dịch, vậy các giao thức DeFi hoạt động như thế nào? Hợp đồng thông minh không quan tâm đến quốc tịch.
Xem bản gốcTrả lời0
ForkItAnyway
· 15giờ trước
Tiền mặt→USDT→Mexico, thiết kế vòng kín này khá chuyên nghiệp, tiếc là đã chạm vào mũi súng OFAC
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-06596f3b
· 15giờ trước
Armando de Jesus Ojeda Aviles tôi đã ghi lại tên này, xem trên chuỗi có thể truy tìm dấu vết không
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropMileCounter
· 15giờ trước
Danh sách trừng phạt lại được gia hạn, nhưng địa chỉ ví có thể bị đóng băng sạch sẽ không?
Xem bản gốcTrả lời0
SandwichDodger
· 15giờ trước
Những người này của Los Chapitos cuối cùng đã bị đưa vào danh sách, mối liên hệ giữa tài chính ma túy Mexico và crypto đã đến lúc cần kiểm tra nghiêm ngặt
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-34d2b0ab
· 15giờ trước
Công nghệ theo dõi trên chuỗi đã đến lúc cần nâng cấp, phương thức đổi tiền mặt này rồi chuyển qua biên giới quá đỉnh luôn
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim