Hồng Kông Liên Hiệp 9 địa điểm bắt giữ hơn 3000 người liên quan đến tội phạm xuyên biên giới, rửa tiền, một số khoản tiền phạm tội đã được chuyển đổi thành stablecoin

Deep Tide TechFlow Tin tức, ngày 21 tháng 5, theo thông cáo báo chí của Chính quyền Đặc khu Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan cùng 6 quốc gia và khu vực khác để chống lại hoạt động lừa đảo xuyên biên giới và rửa tiền, chiến dịch này diễn ra từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, bắt giữ tổng cộng 3.018 người, liên quan đến hơn 138.000 vụ lừa đảo, tổng thiệt hại khoảng 752 triệu USD (khoảng 5,89 tỷ HKD).

Trong quá trình hành động, các cơ quan thực thi pháp luật đã phong tỏa tổng cộng 101.989 tài khoản ngân hàng và thành công chặn đứng khoảng 161 triệu USD (khoảng 1,26 tỷ HKD) tiền lừa đảo, trong đó cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 870 người và chặn đứng khoảng 539 triệu HKD tiền mặt. Vụ án lớn nhất là một công ty Singapore bị lừa 36 triệu USD (khoảng 280 triệu HKD), số tiền liên quan sau đó chảy vào nhiều tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và các khu vực khác, trong đó khoảng một nửa đã được chuyển đổi thành stablecoin và phân tán chuyển vào các ví tài sản ảo khác nhau, sau khi cảnh sát theo dõi đã thành công phong tỏa 20 triệu USD trong số đó. Điều tra cho thấy, các nhóm lừa đảo qua nền tảng tài sản ảo ngày càng gia tăng rửa tiền, các khu vực cần tiếp tục thông tin liên lạc và hợp tác để nâng cao khả năng đối phó với các tội phạm liên quan đến tài sản ảo.