Chainalysis：逃税者 bắt đầu sử dụng Bitcoin Ordinals và token BRC-20 để che giấu tài sản

Deep潮 TechFlow tin tức, ngày 21 tháng 5, theo báo cáo của nền tảng phân tích blockchain Chainalysis, Cảnh sát tài chính kinh tế Foggia của Ý gần đây đã phá án một vụ trốn thuế, các đối tượng liên quan bị cáo buộc sử dụng giao thức Bitcoin Ordinals và tiêu chuẩn token BRC-20 để tạo và bán lại token, che giấu lợi nhuận vốn khoảng 1,1 triệu USD (100 triệu euro) trên chuỗi, lợi nhuận thu được liên tục được đầu tư vào các hoạt động khắc chữ mới.

Chainalysis chỉ ra rằng, mặc dù các phương pháp công nghệ mới này có vẻ kín đáo, nhưng tính minh bạch vốn có của blockchain để lại các ghi chép giao dịch không thể chỉnh sửa vĩnh viễn, thông tin blockchain có thể được truy vết hiệu quả bằng cách xây dựng lại mạng lưới tài chính và so sánh chéo dữ liệu khai báo của các sàn giao dịch, từ đó theo dõi hành vi trốn thuế. Cơ quan này cảnh báo rằng, khi các loại tài sản kỹ thuật số mới liên tục xuất hiện, khoảng cách giữa của cải thực trên chuỗi và tình trạng khai báo thuế sẽ trở thành mục tiêu điều tra trọng điểm của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.