Vì vậy đừng nói crypto chỉ dành cho người tốt, thực tế phức tạp lắm

Xem bản gốc
MarsBitNews
Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt một tên buôn ma túy sử dụng tiền điện tử để rửa tiền
Theo báo cáo của Bloomberg, Bộ Tài chính Hoa Kỳ của OFAC đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một nhân viên của Tập đoàn buôn bán ma túy Sinaloa, Armando de Jesus Ojeda Aviles, cùng nhiều đồng phạm khác, chỉ rõ họ đã chuyển lợi nhuận từ việc bán fentanyl, cocaine và methamphetamine qua tiền điện tử về Mexico, và thông qua các nhân viên giao hàng trong Mỹ để nhận tiền mặt rồi sau đó chuyển bằng tiền kỹ thuật số.
Vào tháng 4 năm 2024, Tòa án liên bang Colorado còn truy tố một đồng phạm khác trong mạng lưới này, Rodrigo Alarcon Palomares, với cáo buộc rửa tiền bằng tiền điện tử.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim