Vận chuyển tiền mặt + kênh song song tiền kỹ thuật số, sự kết hợp đen tối giữa tài chính truyền thống và DeFi.

Theo Bloomberg, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với một cá nhân bị cáo buộc rửa tiền cho Tập đoàn buôn bán ma túy Sinaloa và mạng lưới liên quan của họ. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, mạng lưới này bị cáo buộc chuyển các khoản thu từ bán fentanyl, cocaine và meth thông qua các kênh tiền điện tử trở lại Mexico, và dựa vào các nhân viên vận chuyển tiền mặt trong nước Mỹ cùng các địa chỉ tiền kỹ thuật số để hoàn tất việc chuyển tiền. Tài liệu cũng cho thấy, các cá nhân liên quan Rodrigo Alarcon Palomares đã bị truy tố bởi một bồi thẩm đoàn liên bang tại Colorado vào tháng 4 năm 2024, với cáo buộc rửa tiền từ lợi nhuận ma túy qua tiền điện tử.