Theo Bloomberg, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với một cá nhân bị cáo buộc rửa tiền cho Tập đoàn buôn bán ma túy Sinaloa và mạng lưới liên quan của họ. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, mạng lưới này bị cáo buộc chuyển các khoản thu từ bán fentanyl, cocaine và meth thông qua các kênh tiền điện tử trở lại Mexico, và dựa vào các nhân viên vận chuyển tiền mặt trong nước Mỹ cùng các địa chỉ tiền kỹ thuật số để hoàn tất việc chuyển tiền. Tài liệu cũng cho thấy, các cá nhân liên quan Rodrigo Alarcon Palomares đã bị truy tố bởi một bồi thẩm đoàn liên bang tại Colorado vào tháng 4 năm 2024, với cáo buộc rửa tiền từ lợi nhuận ma túy qua tiền điện tử.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 11
  • 8
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
GateUser-1c5ab2b5
· 4giờ trước
Lợi nhuận từ fentanyl thực ra dựa vào dòng chảy ngược của USDT, chuỗi ngành này quá hoàn chỉnh.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-665eb149
· 4giờ trước
Khi tin tức này xuất hiện, các sàn giao dịch tuân thủ quy định lại phải tăng cường KYC, người dùng bình thường lại gặp rắc rối.
Xem bản gốcTrả lời0
On-ChainNightSecurityGuard
· 4giờ trước
Vào tháng 4 năm 2024 đã bị kiện, bây giờ mới tuyên bố trừng phạt, quy trình tư pháp đủ dài.
Xem bản gốcTrả lời0
BetaParanoiac
· 4giờ trước
Nhân viên vận chuyển tiền mặt trong nước Mỹ——cho thấy kênh offline vẫn là chủ lực, crypto chỉ là hỗ trợ.
Xem bản gốcTrả lời0
NekoValidator
· 5giờ trước
Tập đoàn Sinaloa đã tham gia vào crypto, nhận thức về công nghệ tài chính của các ông trùm ma túy còn tiên tiến hơn tôi nghĩ.
Xem bản gốcTrả lời0
SeaSaltFlavoredStablecoin
· 5giờ trước
Nhân viên vận chuyển tiền mặt + địa chỉ tiền kỹ thuật số, phương pháp truyền thống và công nghệ mới kết hợp, ý thức chống trinh sát khá cao.
Xem bản gốcTrả lời0
DustCollector7
· 5giờ trước
Hiệu quả của việc trừng phạt cá nhân qua mạng hạn chế, cắt đứt chuỗi tài chính mới là việc chính đáng.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-2d7346e0
· 5giờ trước
Nguồn tin của Bloomberg thường là các bản tin chính thức của Bộ Tài chính, độ tin cậy không có vấn đề.
Xem bản gốcTrả lời0
YieldBonsai
· 5giờ trước
Việc rửa tiền ma túy ngày càng trở nên khó khăn hơn, nhưng dưới tác động của lợi nhuận, vẫn có người liều lĩnh vượt qua, trời cao một thước ma cao một trượng.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropNightwatch
· 5giờ trước
Rodrigo Alarcon Palomares Tên này nghe giống như trung gian, không phải nhân vật cấp cao.
Xem bản gốcTrả lời0
Xem thêm
  • Đã ghim