Gần đây, tôi bắt đầu chú ý đến các "chuyển khoản trùng hợp" trên chuỗi: A vừa nhận tiền xong lập tức chuyển cho B, B lại ngay lập tức chuyển sang C… Trong nhóm có nhiều người nói “Chắc chắn là cùng một nhóm”. Nói thẳng ra, đừng vội vàng suy đoán, tôi thường sẽ phân tích đường đi của nó trước: Tiền này đến từ đâu (ví nóng của sàn giao dịch? Mixer? Cầu nối?), có rõ ràng địa chỉ hoàn tiền/địa chỉ tập trung không, về mặt thời gian thì là kiểu script gọn gàng, hay là kiểu thủ công kéo dài. Sau đó so sánh với hợp đồng tương tác của đối phương, nhiều “chuỗi rửa tiền” thực ra chỉ là robot chuyển đổi, thanh lý, hoặc sau khi chuyển qua chuỗi khác tự động phân phát. Gần đây, tỷ lệ phí vốn cực kỳ cao, mọi người tranh luận về việc đảo chiều hay tiếp tục bơm bóng, tôi lại quan tâm hơn đến việc trong thời điểm này, đường đi trên chuỗi sẽ trở nên ngắn hơn, gấp gáp hơn, càng giống trùng hợp thì càng cần chậm lại để xem xét, đừng để cảm xúc dẫn dắt. Cứ vậy đi.