Những ông trùm Bitcoin mà bạn nghĩ vs những ông trùm Bitcoin trong thực tế

Tiền Chí Min, còn gọi là “Nữ thần Bitcoin”, sinh năm 1978 tại Rúgāo, Giang Tô, trình độ cao đẳng. Do gặp tai nạn xe cộ sau đó đi lại khó khăn, ở nhà dùng tên giả để làm một số ngành công nghiệp đen trên mạng.
Năm 2013, cô dùng tên giả đăng ký “Ruiyin Quốc tế” tại Hồng Kông, dùng thủ đoạn “tay không bắt giặc” để làm đa cấp, những người liên quan bị bắt, cô may mắn thoát thân.
Năm 2014, cô thành lập “Lantian Ge Rui” tại Thiên Tân, lấy danh nghĩa bảo vệ môi trường, chăm sóc người già thông minh, khai thác Bitcoin, hứa hẹn lợi nhuận 300%, khẩu hiệu “Bạn cho Ge Rui ba năm, Ge Rui cho bạn ba đời phú quý”.
Cô tự xưng tốt nghiệp Tsinghua, có bằng tiến sĩ tài chính Mỹ, ra kế hoạch “Chương trình liên kết Carnival” ban đầu trả lợi nhuận đúng hạn, khiến người già vay tiền đầu tư.
Tháng 7 năm 2017, nền tảng sụp đổ, cô đã lấy đi hơn 40 tỷ nhân dân tệ. Người đại diện pháp lý danh nghĩa là 任江涛 (người quen trong game) bị tuyên 7 năm tù, Tiền Chí Min lại biến mất lần nữa.
Cô đổi toàn bộ số tiền còn lại thành 61.000 Bitcoin, dùng hộ chiếu giả trốn sang London. Do không thông thạo ngôn ngữ, cô đổi tên thành “Trương Ya-đi”, tuyển trợ lý người Hoa là Vân Giản.
Vân Giản ly hôn, nuôi con, sống khó khăn, trở thành quản gia của cô, giúp cô rửa tiền, mua nhà sang, xe sang, đồ hiệu, du lịch. Tiền còn gửi con của Vân Giản vào trường quý tộc.
Vân Giản giúp cô mở công ty, xử lý sổ sách, hợp pháp hóa tiền bẩn.
Năm 2018, Anh Quốc kiểm tra chặt chẽ hoạt động rửa tiền qua tài sản mã hóa. Tiền Chí Min để ý một căn nhà trị giá 2 tỷ nhân dân tệ, nhưng Vân Giản không rõ nguồn vốn, gây chú ý cảnh sát.
Tháng 10, cảnh sát đột kích căn nhà, thu giữ tài khoản Bitcoin và nhật ký của Tiền Chí Min. Trong nhật ký, cô dự định mua một quốc gia nhỏ chưa được công nhận, tự xưng nữ hoàng, xây đền thờ, sân bay, cảng, để có quyền miễn trừ ngoại giao.
Cảnh sát phong tỏa 61.000 Bitcoin, nhưng không bắt giữ tại chỗ, Tiền Chí Min lại trốn thoát. Vân Giản bị tuyên 6 năm 8 tháng tù vì tội rửa tiền.
Tháng 4 năm 2024, Tiền Chí Min trốn chạy nhiều năm bị bắt tại miền Bắc nước Anh. Cô bị tuyên 11 năm 8 tháng tù.
Thẩm phán gọi cô là “hoàn toàn tham lam”.
Số Bitcoin bị phong tỏa 61.000 (giá trị từng vượt quá 6,4 tỷ USD, khoảng 44 tỷ nhân dân tệ) vẫn là bí ẩn, theo luật pháp Anh, tiền phạm tội không ai nhận hoặc không thu hồi được có thể thuộc về chính phủ Anh.
Trung Quốc yêu cầu hoàn trả cho nạn nhân trong nước, nhưng cuộc đấu pháp lý kéo dài.
Những gì Tiền Chí Min để lại không phải là “huyền thoại”, mà là bằng chứng tội ác bị blockchain khóa chặt, mãi mãi không thể làm sạch.