Swan Bitcoin đối mặt với $970M vụ kiện về sự sụp đổ của Prime Trust

Swan Bitcoin đang đối mặt với một vụ kiện gần 1 tỷ đô la liên quan đến sự sụp đổ của nhà lưu ký tiền điện tử Prime Trust vào năm 2023.

Tóm tắt

• PCT Litigation Trust yêu cầu 970 triệu đô la từ Swan Bitcoin về các chuyển khoản trước khi Prime Trust phá sản.
• Đơn kiện nói rằng Swan đã chuyển 11.994 BTC cùng tiền mặt, stablecoin và XRP trước khi nộp đơn phá sản.
• Swan phản đối các cáo buộc, nói rằng tài sản khách hàng được giữ trong quỹ ủy thác không thể trả nợ cho các chủ nợ không có bảo đảm chung.

PCT Litigation Trust đã đệ đơn kiện Electric Solidus, Inc., công ty hoạt động dưới tên Swan Bitcoin, tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ khu vực Delaware. Đơn kiện nhằm mục đích thu hồi tiền điện tử và tiền mặt mà quỹ tin rằng đã chuyển ra khỏi Prime Trust trước khi nộp đơn phá sản.

Một hồ sơ tại tòa án Stretto liên quan đến Prime Core Technologies cho biết đơn kiện cáo buộc Swan đã chuyển tiền fiat và tiền điện tử khỏi Prime ngay trước khi phá sản.

Yêu cầu này tập trung vào khoảng 11.994 Bitcoin, 24,66 triệu đô la tiền mặt, khoảng 5 triệu đô la stablecoin và 91.144 XRP. Blockspace, liên kết với hồ sơ tòa án, báo cáo rằng quỹ đang yêu cầu hơn 970 triệu đô la dựa trên giá Bitcoin hiện tại.

Yêu cầu phá sản của Prime Trust tập trung vào thông tin nội bộ

Đơn kiện cáo buộc Swan đã sử dụng thông tin không công khai để tránh thiệt hại trước khi Prime Trust thất bại. Nó nói rằng một giám đốc cấp cao của Prime Trust, cũng từng là cố vấn bên ngoài trả phí cho Swan, đã liên hệ với CEO của Swan, Cory Klippsten, trước các cuộc họp quan trọng với các cơ quan quản lý Nevada.

Vụ kiện cho biết Swan đã yêu cầu chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh ra khỏi Prime Trust vào ngày 25 tháng 5 năm 2023, một ngày trước khi Prime gặp gỡ Bộ Phân phối Tài chính Nevada. Đơn kiện nói rằng thời điểm này giúp Swan tránh được các khoản lỗ mà các khách hàng Prime khác sau đó phải đối mặt.

Hồ sơ cho biết, “Swan biết cách chuyển tiền fiat và tiền điện tử khỏi Prime ngay trước khi Prime nộp đơn phá sản để tránh thiệt hại thảm khốc.” Swan chưa nộp phản hồi tại tòa về đơn kiện mới này, dựa trên các báo cáo công khai có sẵn.

Swan Bitcoin phản đối các yêu cầu về tài sản của Prime Trust

Swan đã phủ nhận lập luận cốt lõi qua một tuyên bố đại diện. Công ty nói, “Prime Trust đã giữ tài sản khách hàng trong các tài khoản quỹ ủy thác riêng biệt.”

Đại diện cũng nói, “Tài sản khách hàng do công ty quỹ ủy thác giữ không có sẵn cho các chủ nợ không có bảo đảm chung, và chúng tôi mong đợi tòa sẽ nói như vậy.” Phản biện này đặt ra tranh cãi về việc liệu các tài sản có thuộc về Swan, khách hàng của Swan hay quỹ phá sản Prime Trust hay không.

Quỹ tin rằng các tài sản nên trở lại quỹ để trả nợ cho các chủ nợ. Vị trí của Swan là quỹ đang cố gắng lấy lại các tài sản giữ trong quỹ như tài sản của khách hàng. Tòa án sẽ cần xem xét các thỏa thuận giữ, thời điểm chuyển giao và các cáo buộc về truy cập thông tin nội bộ.

Sự sụp đổ của Prime Trust vẫn là một vụ án về lưu ký tiền điện tử

Sự sụp đổ của Prime Trust bắt đầu vào năm 2023 sau khi các cơ quan quản lý Nevada cho biết nhà lưu ký này không đủ khả năng thanh toán và không thể đáp ứng các yêu cầu rút tiền của khách hàng. Các báo cáo trước đó cho biết các cơ quan quản lý đã đặt Prime Trust vào chế độ nhận quản lý sau khi phát hiện tình hình tài chính của công ty không ổn định.

Trước đó, crypto.news đưa tin rằng Prime Trust sau đó đã nộp đơn phá sản theo Chương 11 sau khi các cơ quan quản lý Nevada phát hiện công ty mất khả năng thanh toán. Báo cáo cũng nói rằng Prime Trust đã sử dụng tiền của khách hàng để trả các khoản rút tiền kể từ tháng 12 năm 2021 và nợ khách hàng khoảng 82 triệu đô la trong các khoản tiền gửi và tiền fiat còn thiếu.

Vụ kiện Swan Bitcoin mới nhất thêm một cuộc chiến pháp lý nữa vào hậu quả của Prime Trust. Nó cũng giữ sự chú ý vào các kiểm soát lưu ký tiền điện tử, cách xử lý tài khoản quỹ ủy thác, và cách tòa án xử lý tài sản khách hàng sau khi nhà lưu ký thất bại.

Các bài báo riêng của crypto.news cũng đã theo dõi các tranh chấp pháp lý khác của Swan Bitcoin, bao gồm yêu cầu triệu tập Cantor Fitzgerald và Howard Lutnick trong một cuộc tranh chấp khai thác Bitcoin liên quan đến Tether và cựu nhân viên.