Cuộc tấn công lịch sử của ba quốc gia đã phá hủy 9 tổ hợp lừa đảo tiền điện tử tại Dubai

Chính quyền Trung Quốc, Hoa Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã phát động một cuộc truy quét lớn đối với một băng nhóm lừa đảo tiền điện tử tại Dubai như một phần của Chiến dịch Tri-Force Sentinel. Hoạt động này tập trung vào các trò lừa đảo “giết heo” (pig-butcher), là các kế hoạch đầu tư giả mạo kết hợp với các trò lừa đảo tình cảm nhằm dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử. Chính quyền đã bắt giữ 276 người trong các cuộc đột kích tại chín địa điểm lừa đảo trên khắp Dubai. Vụ việc này đánh dấu một ví dụ điển hình về hợp tác quốc tế chống lại tội phạm tài chính dựa trên internet và làm nổi bật mối đe dọa ngày càng tăng của các băng nhóm lừa đảo nước ngoài lợi dụng tiền điện tử và các nền tảng Web3.

Cấu trúc của các băng nhóm “Giết heo” tại Dubai

Các cuộc điều tra gần đây của Bộ Nội vụ UAE và Bộ Công an Trung Quốc cho thấy các tổ chức mục tiêu này đã vận hành các hoạt động có cấu trúc theo kiểu doanh nghiệp, giả danh các công ty kỹ thuật. Các tổ chức tội phạm đã thành lập và vận hành ba công ty giả mạo. Các công ty giả mạo này là “Công ty Ko Thet”, “Tập đoàn Sanduo” và “Công ty Giant.”

Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin mã hóa để phát triển các mối quan hệ giả mạo hoặc chân thật với công dân Mỹ, xây dựng lòng tin của họ rồi dụ dỗ họ gửi tiền vào các nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo, sinh lợi cao và tinh vi như CoinswiftTrading và SwiftLedger.

Nạn nhân bị lừa để vay các khoản vay cá nhân và mượn tiền từ gia đình nhằm đạt được lợi nhuận tối đa. Sau khi số tiền được chuyển đi, các thủ phạm đã khéo léo rửa tiền qua một mạng lưới các tài khoản phụ rộng lớn sử dụng các phương thức giao dịch phức tạp. Sau đó, các đối tượng này biến mất, khiến nạn nhân không thể truy cập vào tài khoản của mình.

Liên minh Cảnh sát Liên Triều Hiếm Có

Chiến dịch Tri-Force Sentinel đặc biệt vì đây là lần đầu tiên FBI, Cảnh sát UAE và Bộ Công an Trung Quốc hợp tác trong một hoạt động. Mặc dù hiện tại có căng thẳng địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng các mối lo ngại ngày càng tăng về lừa đảo tiền điện tử đã giúp hai quốc gia đoàn kết lại, hình thành một liên minh thực thi pháp luật hiếm hoi nhằm phá vỡ các vụ lừa đảo xuyên quốc gia.

Cảnh sát Dubai đã bắt giữ 275 nghi phạm trong một cuộc đột kích phối hợp nhắm vào các kế hoạch “giết heo”. Đồng thời, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ một trong những nghi phạm chính rời khỏi khu vực và cố gắng trốn thoát qua Đông Nam Á. Một số nhà tổ chức và tuyển dụng từ Myanmar và Indonesia hiện đang đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền tại Tòa án Quận Nam California, Hoa Kỳ.

Chiến dịch “Level Up” của FBI đã thành công trong việc theo dõi các mạng tội phạm và thu giữ các tên miền được sử dụng để lừa đảo các nhà đầu tư. Thành công của chiến dịch cho thấy các quốc gia cần hợp tác quốc tế để ngăn chặn tội phạm mạng tấn công lĩnh vực tài chính toàn cầu.

Kết luận

Việc phá bỏ các hang ổ lừa đảo tại Dubai là bằng chứng cho thấy các tổ chức xuyên quốc gia sử dụng tiền điện tử để tiến hành hoạt động kinh doanh và thúc đẩy các doanh nghiệp tội phạm. Nhóm tác chiến chung đã chứng minh rằng ngay cả các mạng lưới tội phạm mạng và tội phạm có tổ chức sâu rộng nhất trên thế giới cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự hợp tác phối hợp và chia sẻ thông tin. Khi công nghệ Web3 phát triển, Chiến dịch Tri-Force Sentinel đặt ra tiền lệ cho các hành động quốc tế trong tương lai nhằm loại bỏ các đối tượng xấu khỏi thị trường crypto.