Nhận thấy rằng phần lớn các nhà giao dịch thua lỗ do theo phân tích kỹ thuật cổ điển. Các mẫu hình đẹp đẽ, tam giác hoàn hảo, các mức hỗ trợ - tất cả đều bị phá vỡ theo hướng 'không đúng'. Tại sao lại như vậy? Bởi vì các nhà chơi lớn cố tình vẽ ra các hình dạng này để lừa dối đám đông, biết rõ tâm lý của họ. Chính ở đây giúp ta hiểu rõ hơn về khái niệm gọi là 'smart money' - đây là phương pháp phân tích hành vi của vốn lớn, do cá mập, ngân hàng, quỹ phòng hộ và các nhà đầu tư tổ chức vận hành.

Smart money về cơ bản là phân tích kỹ thuật, nhưng dựa trên phân tích nến và hiểu hành động của nhà chơi lớn. Điểm khác biệt chính: nhà tham gia lớn luôn hành động ngược lại mong đợi của đám đông. Họ chơi trên cảm xúc của các nhà giao dịch nhỏ lẻ, đẩy thị trường theo hướng có lợi và kiếm lời. Cá mập cần thanh khoản lớn để điền các lệnh của mình, vì vậy họ săn tìm nó bằng nhiều thủ thuật khác nhau.

Thị trường gồm ba cấu trúc: tăng (xu hướng bò với đỉnh mới và đáy cao hơn), giảm (xu hướng gấu với đáy mới và đỉnh thấp hơn) và đi ngang - flat hoặc tích lũy. Xác định cấu trúc hiện tại là nền tảng của mọi phân tích. Khi cá mập tích lũy vị thế, thường hình thành đi ngang, nơi họ thu thập thanh khoản cần thiết.

Công cụ chính của nhà chơi lớn là thanh khoản. Smart money là chiến lược giúp xác định chính xác nơi đặt các lệnh dừng của các nhà nhỏ lẻ. Thường chúng tụ tập sau các mức hỗ trợ/kháng cự rõ ràng, sau các hình dạng, sau bóng nến. Bằng cách điền các stop này, cá mập tích lũy vị thế của mình. Những tụ tập này gọi là các pool thanh khoản.

Điểm quan trọng là gọi là Deviations, khi giá vượt ra ngoài phạm vi giao dịch. Thường thì đây là tín hiệu đảo chiều và quay trở lại. Vào vị thế có thể khi giá cố gắng quay trở lại trong phạm vi của corridor.

Có một số mẫu hình chính. Swing high và Swing low là các điểm đảo chiều, gồm ba cây nến, trong đó cây trung tâm có cực trị, còn các cây bên cạnh thấp/higher hơn. Break Of Structure (BOS) là việc cập nhật cấu trúc trong xu hướng. Change of character (CHoCH) là thay đổi hướng xu hướng. BOS đầu tiên sau CHoCH xác nhận sự thay đổi xu hướng.

Orderblock (OB) là nơi nhà lớn đã giao dịch khối lượng lớn và thực hiện các thao tác thao túng chính. Trong tương lai, các orderblock này sẽ trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự, như một nam châm hút giá. Imbalance (thiếu cân bằng) hình thành do mất cân đối giữa các lệnh mua và bán - là cây nến dài, thân nến 'xé toạc' bóng của các cây lân cận. Giá cố gắng lấp đầy 'lỗ hổng' này.

Divergence là sự phân kỳ giữa chuyển động của giá và chỉ số - tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Divergence tăng: đáy giá giảm, còn đáy chỉ số tăng. Divergence giảm: đỉnh giá tăng, còn đỉnh chỉ số giảm. Trên các khung thời gian lớn, tín hiệu mạnh hơn.

Khối lượng thể hiện sự quan tâm thực sự của các nhà tham gia. Tăng khối lượng cho thấy sức mạnh của xu hướng, giảm khối lượng báo hiệu xu hướng yếu đi. Nếu giá tăng trong khi khối lượng mua giảm, có thể sắp có đảo chiều xuống.

Pattern 'Three Drives' là mẫu đảo chiều với chuỗi đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn. 'Three Tap Setup' giống vậy, nhưng không có đỉnh hoặc đáy thứ ba - là dấu hiệu tích lũy vị thế của nhà lớn.

Hoạt động thị trường tập trung vào ba phiên giao dịch: Phiên châu Á (03:00-11:00), châu Âu/London (09:00-17:00) và Mỹ/New York (16:00-24:00) theo giờ Moscow. Trong ngày có ba chu kỳ: tích lũy, thao túng và phân phối.

Sàn CME của Chicago giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin từ thứ Hai đến thứ Sáu. Cuối tuần thì 'nghỉ', điều này có thể tạo ra gap (khoảng trống giá) khi mở cửa thứ Hai, đặc biệt nếu giá trên các sàn crypto truyền thống biến động mạnh trong cuối tuần. Những 'lỗ hổng' này thường được lấp đầy, như một nam châm hút giá.

Thị trường crypto phụ thuộc nhiều vào thị trường chứng khoán truyền thống. S&P 500 có mối tương quan dương với Bitcoin: tăng chỉ số thường đi kèm tăng BTC. DXY (chỉ số đô la) có mối tương quan nghịch: tăng DXY thường kéo theo giảm BTC. Không thể bỏ qua các chỉ số này trong phân tích.

Tổng kết: smart money là chiến lược giúp phát hiện hành động của nhà lớn và giải thích bản chất của các thao túng. Hiểu rõ khái niệm này, bạn có thể tận dụng các thao túng đó để kiếm lợi và giao dịch cùng với vốn lớn. Đây là con đường để gia nhập hàng ngũ các trader thành công. BTC ETH