Tôi hiện tại xem những trường hợp "chuyển khoản trùng hợp" đó chủ yếu xem như có người đang đi theo đường đi, không vội vàng quy kết âm mưu, nhưng cũng không dám nói chắc chắn 100% không có gì khuất tất… Dù sao tôi đã bị rug hai lần, trong đầu tự mang theo cảnh báo.

Đơn giản phân tích một chút: Một khoản tiền trông như chuyển ngẫu nhiên đến địa chỉ lạ, thực ra thường là từ sàn giao dịch rút ra trung chuyển, rồi chia thành vài đoạn nhỏ để thử (xem bạn có theo dõi không, có bị kiểm soát rủi ro không), sau đó dùng vài địa chỉ cũ làm "bể rửa" để làm mờ nhãn hiệu, cuối cùng hoặc vào hợp đồng (làm thị trường / farm airdrop), hoặc quay trở lại một địa chỉ khác. Trên chuỗi không phải phép thuật, mà chủ yếu là thói quen và tối ưu hóa chi phí.

Gần đây lại bàn về việc một số nơi tăng thuế, quy định chặt chẽ rồi nới lỏng, nói trắng ra sẽ trực tiếp thay đổi kỳ vọng về việc ra vào tiền của mọi người: càng không chắc chắn, càng thích đi vòng, dễ xuất hiện những dòng chảy "trông có vẻ rất trùng hợp". Dù sao tôi hiện chỉ thử nhỏ bằng ví nhỏ, thấy đường đi hợp lý thì xem như đi qua, như diễn kịch cố ý thì tránh xa… cứ vậy đã.