Tôi đã xem xét một thời gian cách mọi người mất tiền trong các dự án chỉ đơn giản là biến mất. Và phần lớn thời gian, tất cả đều chỉ ra một vụ lừa đảo thoát ra (exit scam).

Một vụ lừa đảo thoát ra là cơ bản khi các nhà sáng lập của một giao thức hoặc token DeFi chiếm được lòng tin của bạn, huy động hàng triệu và sau đó biến mất cùng tất cả. Sự khác biệt với các trò lừa đảo khác là những kẻ này có thể duy trì màn giả mạo trong nhiều tháng, khiến cho dự án có vẻ hoạt động bình thường, trước khi đơn giản là biến mất cùng số tiền.

Cơ chế khá dễ đoán nếu bạn biết tìm kiếm gì. Đầu tiên là các chiến dịch marketing mạnh mẽ, kiểm tra (thường là giả mạo), các influencer được trả tiền. Sau đó mở staking, farming, IDO/IEO để thu hút thêm thanh khoản. Tiếp theo ra mắt 'tính năng mới', công bố quan hệ đối tác với các sàn lớn. Và khi có đủ tiền, nhóm đóng quyền truy cập vào các ví multisig, xóa hồ sơ của họ và chặn mọi rút tiền. Toàn bộ pool thanh khoản được gửi đến các địa chỉ ẩn danh nơi tiền bị rửa sạch.

Tôi có một số ví dụ minh họa rõ ràng cách hoạt động của điều này. Compounder Finance rút hơn 10 triệu đô la khỏi pool vào tháng 10 năm 2020 và biến mất. BendDAO đã thực hiện đổi thương hiệu, các nhà phát triển đi nghỉ 'nghỉ phép' và đóng tất cả với 5 triệu trong túi. Titan Finance vào tháng 12 năm 2021 đã thực hiện một vụ lừa đảo thoát ra trị giá 9 triệu trong hệ sinh thái DeFi Kingdom. Những trường hợp này không phải là ngoại lệ, chúng là những ví dụ rõ ràng về cách một vụ lừa đảo thoát ra được thực hiện thành công.

Bây giờ, có những dấu hiệu bạn nên chú ý. Một nhóm hoàn toàn ẩn danh không có lịch sử xác thực là dấu hiệu đỏ ngay lập tức. Nếu họ hứa lợi nhuận 1000% mỗi năm mà không giải thích cách thức khả thi, hãy cảnh giác. Nếu chỉ có một người kiểm soát ví multisig rút tiền, đó là một lỗ hổng lớn. Các kiểm tra an ninh PDF đóng mà bạn không thể xác minh là giả mạo. Và khi nhóm biến mất khỏi các chat và mạng xã hội sau các thông báo quan trọng, hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Để bảo vệ bản thân, hãy xác minh rằng có quản trị phi tập trung thực sự, không chỉ trên giấy. Một DAO với các chữ ký phân phối trong multisig an toàn hơn nhiều. Khi xem xét các kiểm tra, đừng chỉ nhìn vào báo cáo, hãy điều tra uy tín của người kiểm tra. CertiK và PeckShield là những tên tuổi nghiêm túc nếu có phân tích công khai và chi tiết. Hạn chế kỳ vọng về lợi nhuận vì APYs cực cao thường che giấu các cơ chế nguy hiểm. Và luôn chú ý các kênh truyền thông của dự án.

Nếu bạn đã rơi vào một vụ lừa đảo thoát ra, hãy ghi lại tất cả, thông báo cho cộng đồng qua Telegram hoặc Discord, lưu các giao dịch và tin nhắn. Một số sàn giao dịch có thể phong tỏa các địa chỉ đáng ngờ, mặc dù thành thật mà nói, hiếm khi hiệu quả. Nếu mất mát lớn, hãy xem xét tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Và điều quan trọng nhất: phân tích xem điều gì đã sai và chia sẻ kinh nghiệm của bạn vì điều đó giúp người khác tránh gặp phải cùng vấn đề.

Cuối cùng, một vụ lừa đảo thoát ra là sự kết thúc của một trò lừa đảo kiên nhẫn dựa trên lòng tin của bạn. Phòng thủ tốt nhất là kiểm tra cẩn thận cách dự án được quản lý, mức độ minh bạch của nhóm và cách họ kiểm soát các quỹ ở nhiều cấp độ. Không phải là hoang tưởng, mà là thực tế trong lĩnh vực này.