Các dấu vết tiền điện tử ẩn của Iran bị phơi bày khi Arkham công bố bản đồ ví công khai

Công ty phân tích blockchain Arkham đã xây dựng một bản đồ công khai, có thể tìm kiếm các ví tiền điện tử liên kết với ngân hàng trung ương Iran — một động thái đưa các khoản nắm giữ kỹ thuật số bị cáo buộc của Tehran ra trước mắt các nhà điều tra và bất kỳ ai đủ tò mò để xem.

Cách Iran Di Chuyển Tiền Qua Crypto

Bản đồ tập trung vào hai ví dựa trên Tron đã được thêm vào danh sách các cá nhân, tổ chức bị đặc biệt chỉ định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 4. Bộ Tài chính xác định cả hai địa chỉ là tài sản của Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Hồi giáo Iran — ngân hàng trung ương của đất nước — với lý do liên quan đến Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo - Lực lượng Qods và Hezbollah.

Khoảng 344 triệu đô la trong crypto đã bị phong tỏa như một phần của hành động này, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, mô tả mục tiêu là cắt đứt khả năng của Tehran trong việc tạo ra, di chuyển và mang về các khoản tiền.

Nhà phát hành stablecoin Tether xác nhận đã phong tỏa số tiền theo yêu cầu của các cơ quan Mỹ, trích dẫn hoạt động liên quan đến hành vi bất hợp pháp, mà không đề cập trực tiếp đến Iran trong tuyên bố công khai của mình.

Arkham đã công bố nghiên cứu của mình vào ngày 11 tháng 5, nhóm các địa chỉ bị trừng phạt dưới một trang của Ngân hàng Trung ương Iran mà họ cho là có thể dùng làm điểm khởi đầu để truy vết các ví liên kết và luồng giao dịch.

Công ty cho biết các ví này nắm giữ token TRC-20 — một tiêu chuẩn token chạy trên mạng Tron và bao gồm USDT, stablecoin lớn nhất thế giới.

Hệ Thống Nhiều Lớp Được Xây Dựng Để Che Giấu

Dấu vết tiền không đơn giản. Theo Chainalysis, doanh thu dầu mỏ của Iran đã đi qua các nhà môi giới, ví trung gian, cầu nối chuỗi chéo, và các giao thức tài chính phi tập trung trước khi đến các tài khoản liên kết với ngân hàng trung ương Iran và các tổ chức liên quan IRGC. Đường ống này được xây dựng để che giấu, từng bước một để làm mờ nguồn gốc của nó.

Một phát ngôn viên của TRON cho biết mạng lưới này không thể theo dõi hoặc chặn các giao dịch cá nhân, nhưng chỉ ra đơn vị T3 Pháp luật Tài chính — một nỗ lực hợp tác giữa TRON, Tether và TRM Labs được ra mắt vào năm 2024 — là công cụ chính để phát hiện hành vi lạm dụng.

Đơn vị này hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để phong tỏa hàng trăm triệu đô la liên quan đến các nhóm bị trừng phạt và tài trợ khủng bố, người phát ngôn cho biết. Tether từ chối bình luận riêng.

Hoạt động Crypto của Iran Sâu Rộng

Các ví bị lộ chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn nhiều. Dựa trên ước tính từ TRM Labs và Chainalysis, tổng khối lượng giao dịch crypto của Iran đạt khoảng 11,4 tỷ đô la vào năm 2024 và 10 tỷ đô la vào năm 2025.

Trong khi đó, Iran được cho là đang xem xét thu phí bằng tiền điện tử đối với các tàu qua lại qua eo biển Hormuz — một dấu hiệu cho thấy các tài sản kỹ thuật số đang được xem như một kênh doanh thu vượt ra ngoài việc trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Hình ảnh nổi bật từ Viện Chính sách Bitcoin*, biểu đồ từ TradingView*