Vừa mới nghe về câu chuyện kỳ quặc này liên quan đến Gilbert Armenta bị kết án năm năm tù liên bang. Người này về cơ bản là tay phải của Ruja Ignatova, người được gọi là Cryptoqueen, người đã biến mất sau khi điều hành một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay.

Vì vậy, đây là chuyện - OneCoin là một mô hình Ponzi khổng lồ bắt đầu từ Bulgaria vào năm 2014 và cuối cùng đã lấy đi gần 4 tỷ đô la của các nhà đầu tư. Mọi người đều tin rằng họ đang mua các tài sản kỹ thuật số hợp pháp, nhưng tất cả đều giả mạo. Schemes này hoạt động bằng cách khiến các nhà đầu tư mua các 'gói giáo dục' từ 100 đến 118.000 euro, và họ sẽ nhận được token mà giả định có thể được giao dịch trên một thị trường nội bộ. Ngoại trừ toàn bộ chuyện này đã bị gian lận.

Gilbert Armenta không chỉ là một người đứng ngoài cuộc. Anh ta là người yêu cũ của Ignatova và tích cực tham gia vào việc chuyển tiền bị đánh cắp. Người này bị cáo buộc rửa tiền 300 triệu đô la từ scheme, điều này thật điên rồ. Sau khi bị bắt, anh ta đã nhận tội rửa tiền, tống tiền và gian lận chuyển tiền vào năm 2018. Các luật sư của anh ta cố gắng biện hộ rằng anh ta bị thao túng bởi mối quan hệ với Ignatova - tuyên bố rằng cô ta đã cử người theo dõi anh ta và kiểm soát anh ta. Dù đúng hay không, bản án vẫn đã được thi hành.

Điều điên rồ là những gì Armenta đã làm với số tiền rửa được. Anh ta mua các món hàng xa xỉ như máy bay phản lực, mua một ngân hàng ở Georgia, và sống cuộc đời xa hoa trong khi số tiền đó đến từ các nhà đầu tư bị lừa đảo. Khi chính quyền bắt kịp, anh ta cố gắng che giấu tài sản bằng cách bán chiếc máy bay và thậm chí trộm một séc trị giá 5 triệu đô la. Người này còn hối lộ các doanh nghiệp Mexico và đánh bạc số tiền của nhà đầu tư.

Trong khi đó, Ruja Ignatova - kẻ chủ mưu thực sự - đã biến mất vào năm 2017 khi đang ở Athens, Hy Lạp. Cô ấy vẫn nằm trong danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của FBI với phần thưởng 100.000 đô la cho thông tin dẫn đến bắt giữ. Một số người nghĩ cô ấy đã chết, số khác tin rằng cô đang trốn ở đâu đó trên một chiếc du thuyền ở Địa Trung Hải, nơi vùng biển quốc tế khiến chính quyền khó tiếp cận hơn. Thật đáng chú ý khi căn penthouse trị giá 15 triệu đô la mà cô sở hữu ở Kensington, London đã xuất hiện trở lại trên thị trường cách đây vài năm, khiến người ta tự hỏi liệu cô còn sống hay đã di chuyển tài sản đi đâu đó.

Câu chuyện về OneCoin thực sự là một trong những vụ lừa đảo crypto phức tạp nhất mà chúng ta từng thấy. Các chính quyền ở nhiều quốc gia châu Âu đã cảnh báo về nó, nhưng vẫn có hàng triệu người bị dính vào. Việc kết án Gilbert Armenta ít nhất cũng là một phần công lý, nhưng câu hỏi lớn nhất mọi người đều đặt ra là liệu họ có bao giờ tìm ra được Ignatova hay không.