Một trong những câu chuyện tội phạm tiền điện tử điên rồ nhất mà bạn từng nghe, và tất cả đều xảy ra vào năm 2024. Để tôi kể cho bạn nghe cách Malone Lam và nhóm của anh ta thực hiện một trong những vụ trộm Bitcoin lớn nhất trong lịch sử - rồi sau đó hoàn toàn tan rã.

Ngày 19 tháng 8 năm 2024. Một cuộc tấn công phối hợp vào một chủ nợ Genesis đang giữ hàng nghìn Bitcoin. Nhóm này khá trẻ: Malone Lam mới 20 tuổi, cộng sự Veer Chetal chỉ 18, Jeandiel Serrano 21, cùng Danish Khan và Chen. Họ có một mục tiêu và một kế hoạch.

Kỹ thuật xã hội gần như quá đơn giản. Ai đó tự xưng là Wiz đã liên hệ với nạn nhân giả danh hỗ trợ của Google, nói rằng các tài khoản đã bị xâm phạm. Hoảng loạn bắt đầu, nạn nhân cung cấp quyền truy cập vào Gmail và iCloud. Rồi đến Box, lần này giả danh nhân viên Gemini, nói rằng tài khoản giao dịch của anh ta đang bị tấn công và cần phải đặt lại ngay lập tức. Nạn nhân, giờ hoàn toàn hoảng loạn, đặt lại xác thực hai yếu tố. Đó là khoảnh khắc mọi thứ thay đổi.

Với 2FA bị vô hiệu hóa, họ có chìa khóa của vương quốc. Họ thúc giục anh ta cài đặt AnyDesk, và khi đã có quyền truy cập màn hình, các chìa khóa riêng của anh ta bị lộ. Vào lúc 4:05 sáng, 4.064 Bitcoin biến mất chỉ trong chốc lát. Hơn 230 triệu đô la biến mất trong một giao dịch không thể hoàn tác.

Điều tiếp theo xảy ra là hỗn loạn thuần túy. Trong vòng vài phút, họ bắt đầu rửa tiền - chia nhỏ các quỹ qua 15 sàn giao dịch khác nhau, chuyển đổi sang LTC, ETH, XMR để che giấu dấu vết. Và rồi Malone Lam, sau khi cầm trong tay hàng triệu đô la bị đánh cắp, trở nên hoàn toàn liều lĩnh. Những đêm tiệc tùng trị giá nửa triệu đô la, biệt thự Miami trị giá 10,5 triệu đô, siêu xe khắp nơi. Anh ta mua túi Birkin đầy tay và tặng cho những người phụ nữ ngẫu nhiên trong các câu lạc bộ. Thậm chí còn mua một chiếc Lamborghini Urus màu hồng để cố gắng lấy lại người yêu cũ. Nhưng cô ấy vẫn từ chối anh ta.

Đến ngày 19 tháng 9, các đặc vụ liên bang đã đập cửa căn biệt thự đó. Malone Lam bị kéo ra trong còng tay. Cả nhóm cuối cùng bị bắt giữ, và tất cả đều đối mặt với án tù liên bang hàng chục năm.

Điều điên rồ là - trong số 230 triệu đô la họ đã trộm, cảnh sát chỉ thu hồi được khoảng 9 triệu đô la. Phần còn lại vẫn còn đó, rải rác khắp các ví và sàn giao dịch. Với giá Bitcoin hiện khoảng 79 nghìn đô la, số coin bị đánh cắp đó còn có giá trị hơn nhiều so với khi chúng bị lấy đi. Câu hỏi mọi người đang đặt ra là: liệu họ có bao giờ truy tìm được phần còn lại không?