Án của tòa án Áo vừa tuyên án một vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn. Năm người bị kết án tù vì vụ lừa đảo EXW-Token, trong đó hai người bị 5 năm, hai người khác 30 tháng (trong đó 21 tháng tù treo), còn một người 18 tháng tù treo. Đây là một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử đất nước này, phiên tòa kéo dài một năm, xét xử trong 60 ngày.

Vụ lừa đảo EXW này khá phi lý. Họ hứa hẹn nhà đầu tư có thể nhận lợi nhuận hàng ngày từ 0,1% đến 0,32%, nhưng đồng token gọi là "được" đó hoàn toàn không tồn tại. Ngoài token giả, họ còn mạo danh EXW để mở các công ty bất động sản và dịch vụ cho thuê ô tô. Ví EXW bắt đầu hoạt động từ năm 2019, về bản chất là một mô hình kim tự tháp MLM, lừa đảo ít nhất 40.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 20 triệu euro. Sau khi vụ lừa đảo này sụp đổ vào năm 2020, họ còn muốn khởi động lại, đổi tên thành Exchange World để tiếp tục hoạt động.

Số tiền bị lừa đều bị nhóm này tiêu xài hoang phí. Xe sang, máy bay riêng, tiệc tùng tại các câu lạc bộ đêm cao cấp ở Dubai, thậm chí còn có một chiếc bồn tắm nuôi cá mập trong một căn biệt thự, trong tủ còn chất đầy tiền mặt. Đặc biệt, họ đã chuyển một phần tiền phạm pháp sang Áo. Hai nhà sáng lập chính Benjamin Herzog và Pirmin Troger đã nhận tội vào tháng 9 năm 2023, mỗi người bị tuyên 5 năm tù. Pirmin Troger và Herzog là những người chủ chốt của vụ lừa đảo này, họ đã thiết kế toàn bộ kế hoạch một cách tỉ mỉ. Người sáng lập thứ ba, Manuel Batista, hiện vẫn đang bỏ trốn.

Bản án của tòa án rất rõ ràng, nói rằng đây không phải là do dự án bị mất kiểm soát mà là một vụ lừa đảo được lên kế hoạch từ đầu. Những người này biện hộ rằng ban đầu họ chỉ muốn làm các dự án đầu tư hợp pháp, nhưng mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tòa án hoàn toàn không chấp nhận lời biện hộ đó.

Hiện nay, các vụ lừa đảo tiền mã hóa ngày càng nhiều. Chỉ riêng năm 2023, FBI đã ghi nhận thiệt hại hơn 5,6 tỷ USD, tăng 45% so với năm 2022. Cảnh sát Ireland báo cáo rằng hơn 45% các vụ lừa đảo đầu tư tại quốc gia này liên quan đến tài sản mã hóa. Trong vài tháng gần đây, các vụ tương tự liên tiếp xuất hiện. Ngày 22 tháng 10, Pháp bắt đầu xét xử một nhóm lừa đảo tiền mã hóa gồm 20 người, gây thiệt hại 30 triệu USD cho nhà đầu tư. Gần đây, Ấn Độ đã kết án 5 năm tù một người vì giả danh một sàn giao dịch lớn để lừa hơn 20 triệu USD. Mỹ cũng có một vụ Ponzi bị phạt bồi thường hơn 3,6 triệu USD và phải ngồi tù 20 năm 4 tháng.

Điều thú vị là, mặc dù các bản án đều rất nghiêm khắc, các đối tượng lừa đảo dường như không có ý định chậm lại. Điều này cho thấy một vấn đề lớn: rủi ro trong thị trường tiền mã hóa vẫn chưa được kiểm soát tốt. Các lời hứa lợi nhuận cao, công nghệ blockchain phức tạp, cùng các dự án rườm rà đã trở thành công cụ của các kẻ lừa đảo. Các cơ quan quản lý toàn cầu đang tăng cường hành động, nhưng rõ ràng vẫn cần làm nhiều hơn nữa.